本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年10月26日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-035
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年10月26日以现场方式召开了公司第十一届董事会第六次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2026年第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-036
　　中粮糖业控股股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月24日（星期二）09:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年11月17日（星期二）至11月23日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月24日（星期二）09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月24日（星期二）09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理赵玮先生，独立董事张伟华先生，总会计师马红波先生，董事会秘书杨静女士。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月24日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月17日（星期二）至11月23日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：翟垒垒
　　电话：010-85631055
　　邮箱：ir.sugar@cofco.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业
　　中粮糖业控股股份有限公司