本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　本报告中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”与上年同期的增减比例，系与《2025年年度报告》中调整后数据相比。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：贾先才 主管会计工作负责人：黄建湘 会计机构负责人：周姣
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：贾先才 主管会计工作负责人：黄建湘 会计机构负责人：周姣
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　■
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2026年10月26日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年10月22日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　1．《2026年第三季度报告》
　　以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
　　2．《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
　　以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意提名张薇薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。
　　本议案须提交股东会审议。
　　3．《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》
　　以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意补选黄生湘先生为公司第七届董事会战略委员会委员。补选完成后的董事会战略委员会委员为：贾先才（召集人）、黄生湘、许大为、从鑫、曹斌。
　　4．《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意公司于2026年11月11日（星期三）15:00在天桥起重研发中心八楼会议室以现场与网络投票方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会决议文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　■
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）15:00
　　（2）网络投票时间：2026年11月11日（星期三）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年11月6日（星期五）
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心八楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交股东会表决的提案名称
　　■
　　2．以上提案已经第七届董事会第六次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告。
　　3．以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记时间：2026年11月9日（星期一）9:00-17:00
　　2．登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号。
　　3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　4．登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书进行登记；
　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至公司邮箱sid@tqcc.cn并注明参加股东会。
　　5．联系方式：
　　会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022
　　邮箱：sid@tqcc.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、附件
　　1．参加网络投票的具体操作流程；
　　2．授权委托书。
　　六、备查文件
　　1．公司第七届董事会第六次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。
　　2．填报表决意见和选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日上午9:15，结束时间为2026年11月11日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人名称： 持股数： 股
　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：
　　被委托人姓名： 身份证号码：
　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
　　委托人对下述审议事项表决如下：
　　■
　　（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托日期：
　　■
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于补选第七届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会提名张薇薇女士（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会董事任职资格审查并审议通过，公司于2026年10月26日召开第七届董事会第六次会议审议并通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意上述非独立董事候选人提名事项，任期将自股东会审议通过之日起生效。
　　如本次股东会补选董事完成，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　报备文件
　　1．第七届董事会第六次会议决议；
　　2．第七届提名委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日
　　非独立董事候选人简历：
　　张薇薇，女，中国国籍，汉族，中共党员，1980年9月出生，本科学历。历任株洲市教育投资集团有限公司融资财务部副部长、部长，株洲市国投创新创业投资有限公司监事会主席，株洲天桥起重机股份有限公司财务总监。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
　　截至本公告日，张薇薇女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2026-032