证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-067
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2026年7月30日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生了第九届董事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和公司职工代表大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。第九届董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。具体情况详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告》《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　2、报告期内，公司生产的氯化钾颗粒收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》。具体情况详见公司于2026年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司氯化钾颗粒获得药品补充申请批准通知书的公告》。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：孟思 会计机构负责人：魏相如
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：孟思 会计机构负责人：魏相如
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-068
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年10月26日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月21日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生。
　　公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　董事会认为：《2026年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审核，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信,授信期限最长不超过5年，综合授信额度包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外汇衍生品交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。
　　公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第五次例会决议。
　　特此公告。
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-069
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日分别召开第九届董事会第三次会议及董事会审计委员会2026年第五次例会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信。现将具体情况公告如下：
　　一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
　　为进一步优化资金配置，提高财务运营效率，满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信期限最长不超过5年。综合授信额度，包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外汇衍生品交易等业务。
　　本次银行授信是信用授信，无需担保。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
　　上述综合授信额度的申请期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），且在授权期限内可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。
　　本次授信事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、对公司的影响及存在的风险
　　本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第五次例会决议。
　　特此公告。
　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
　　2026年10月27日