证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-057
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
　　证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月26日召开了2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，会议选举产生了公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年10月8日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，即从2026年10月26日起至2029年10月25日止。
　　公司于2026年10月26日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　具体情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：
　　1、董事长：周建清先生
　　2、非独立董事：周建清先生、张思成先生、熊强先生、顾静飞先生、胡学仲先生
　　3、职工代表董事：乐伟先生
　　4、独立董事：袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生
　　二、董事会各专门委员会组成情况
　　1、战略委员会：周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生；主任委员：周建清先生。
　　2、提名委员会：邵俊先生、袁锋先生、周建清先生；主任委员：邵俊先生。
　　3、审计委员会：张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生；主任委员：张奇峰先生。
　　4、薪酬与考核委员会：袁锋先生、张奇峰先生、周建清先生；主任委员：袁锋先生。
　　第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张思成先生为公司总经理，聘任熊强先生为公司副总经理，聘任谌祖单先生为公司财务总监，聘任王永磊先生为公司董事会秘书，聘任卫露清先生为公司证券事务代表；上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致， 第六届董事会成员的简历详见附件1，第六届高级管理人员的简历详见附件2，证券事务代表的简历详见附件3.
　　四、公司董事、高级管理人员换届离任情况：
　　本次换届选举完成后，顾铭杰女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。韩维芳女士和钱俊先生自2020年10月起担任公司独立董事，连续任职已满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的规定，本次换届后，二人不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
　　截至本公告披露日，上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格的规定。
　　特此公告。
　　附件：相关人员简历
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十六日
　　附件1：公司第六届董事会成员简历
　　周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长、执行董事、总经理，现任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长。
　　张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。
　　顾静飞先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022年12月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。
　　胡学仲先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事，2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。
　　熊强先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009年至2019年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019年至2022年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。
　　乐伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年8月至2005年10月任无锡明芳汽车零件有限公司设计组长，2005年11月至2007年3月任上海延锋江森汽车座椅有限公司设计工程师，2007年4月至2013年4月任上海李尔管理有限公司设计主管，2013年5月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司技术总监。2023年12月至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、职工代表董事。
　　袁锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2014年10月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014年10月至2022年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023年8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023年9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023年10月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。2024年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。
　　张奇峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年3月至2000年7月任湖南衡东县工商银行会计与电脑主机员，2006年3月至2011年11月任上海立信会计金融学院教师，2006年12月至2014年2月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，2011年12月至今任上海立信会计金融学院教授，2023年3月至今担任*ST华幸独立董事。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。
　　邵俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年 3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2022年1月起至2026年2月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。
　　附件2.公司第六届高级管理人员简历
　　张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。
　　熊强先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009年至2019年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019年至2022年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。
　　谌祖单，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至2009年任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至2026年3月历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务经理、财务总监助理；2026年3月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务总监。
　　王永磊，男，1990年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2013年在郑州泰新汽车内饰件有限公司财务部任成本会计；2014年至2015年在郑州派斯汽车车身工程有限公司任财务部会计主管；2016年至2024年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理；2025年1月至2026年3月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；2026年3月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书。
　　附件3.公司证券事务代表简历
　　卫露清，男，1990年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权，于2021年11月参加上海证券交易所第145期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》，2022年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司证券事务代表。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-056
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于第六届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意豁免通知期限。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以记名投票表决方式（现场投票与通讯表决相结合）审议并通过了以下议案：
　　1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
　　依据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，选举周建清先生担任公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；
　　董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会专门委员会。具体如下：
　　（1）、战略委员会：周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生；主任委员：周建清先生。
　　（2）、提名委员会：邵俊先生、袁锋先生、周建清先生；主任委员：邵俊先生。
　　（3）、审计委员会：张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生；主任委员：张奇峰先生。
　　（4）、薪酬与考核委员会：袁锋先生、张奇峰先生、周建清先生；主任委员：袁锋先生。
　　第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任张思成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　经总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任熊强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会一致同意聘任谌祖单先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王永磊先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　经公司董事会研究决定，同意聘任卫露清先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十六日
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-058
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任王永磊先生担任公司董事会秘书。王永磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
　　（一）具备财务、会计与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
　　王永磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2016年至2024年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理，2025年1月至2026年3月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；自2026年3月履职董事会秘书以来，后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训，主动加强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习，不断夯实董事会秘书履职能力，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。
　　（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）王永磊先生现任公司董事会秘书，未直接分管业务事项，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　公司董事会提名委员会已对王永磊先生的任职资格进行审核，提名委员会认为王永磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现王永磊先生存在不得担任高级管理人员的情形，建议提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年10月26日召开了第六届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王永磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　王永磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案，审核结果无异议通过。
　　王永磊先生个人简介请见附件。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十六日
　　附件：王永磊先生简历
　　王永磊，男，1990年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2013年在郑州泰新汽车内饰件有限公司财务部任成本会计；2014年至2015年在郑州派斯汽车车身工程有限公司任财务部会计主管；2016年至2024年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理；2025年1月至2026年3月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；2026年3月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书。
　　截至本公告披露日，王永磊先生未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-055
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于2026年10月13日披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-053），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案2.01和2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表决结果如下：
　　2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》，得票数135,652,907股，得票数占出席会议有效表决权的比例94.6242%，当选。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：有表决权股份总数指公司总股本（313,986,743股）剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,244,752股后的股份总数312,741,991股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和视频方式列席。
　　2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王永磊先生列席了本次会议，财务总监谌祖单先生列席了本次会议，其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于推选董事的议案
　　■
　　2、关于推选独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于推选董事的议案
　　■
　　(2)、关于推选独立董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、公司于2026年10月13日披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-053），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案2.01和2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
　　2、中证中小投资者服务中心有限责任公司就议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，最终8名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有表决权的股份总数30,463股，占公司表决权股份总数的0.0097%。中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。
　　3、征集事项相关提案的表决结果如下：2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》，得票数135,652,907股，得票数占出席会议有效表决权的比例94.6242 %，当选。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：王晶、许柳珊
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月27日