本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月4日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月4日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年10月26日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年10月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：山西省太原市花园国际大酒店
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
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　　2．上述议案已分别经2026年8月25日召开的公司十届八次董事会和2026年10月13日召开的公司十届九次董事会审议通过，并提交本次股东会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年8月27日及2026年10月14日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》《关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告》《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告》等相关公告。
　　3．议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；议案四、议案五属于关联交易事项，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。
　　4. 本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
　　5. 上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记方法
　　1．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
　　2．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
　　4．登记时间：2026年11月2日～3日（9：00～11：30、13：30～16：30）
　　5．登记地点：公司证券与投资者关系管理部
　　6．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）会议联系方式
　　联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
　　联系人：张志君女士 杨润权先生
　　邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729
　　电子信箱（E一mail）：tgbx@baowugroup.com
　　本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司十届董事会第八次会议决议；
　　2.公司十届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360825
　　投票简称：太钢投票
　　2.填报表决意见。
　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月4日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月4日上午9：15，结束时间为2026年11月4日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　山西太钢不锈钢股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。
　　1．委托人名称： 持股数： 股
　　2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　3．对本次股东会提案的明确投票意见指示
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　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
　　□可以 □不可以
　　4．授权委托书签发日期和有效期限
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：二〇二六年 月 日
　　附件3：
　　山西太钢不锈钢股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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