本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会延期换届的情况
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已于2026年10月25日任期届满。鉴于新一届董事会换届工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期与董事会任期保持一致，也相应顺延。
　　在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
　　二、独立董事任期届满的情况
　　公司于近日收到独立董事许长龙先生的书面辞职报告。许长龙先生自2020年10月28日起担任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，其本人申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、提名委员会成员职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许长龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　鉴于许长龙先生的离任将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，许长龙先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会成员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
　　许长龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对许长龙先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2026年10月26日