证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-037
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、会议召开及议案审议情况
　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2026年10月20日以电子邮件的形式发出，2026年10月23日10:00在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（含董事会秘书）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
　　（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　《2026年第三季度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。
　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。
　　（三）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》。
　　根据公司实际经营需要，决定对《山东凯盛新材料股份有限公司章程》予以修订，具体情况如下：
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　　除以上修订外，《山东凯盛新材料股份有限公司章程》其他条款不变，本次将同步办理公司法定代表人变更，由王加荣变更为孙庆民。同意提请股东会授权公司经营管理层办理有关工商备案事宜。
　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2026年10月）》。
　　本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-039）。
　　二、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月26日
　　证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-038
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2026年前三季度利润分配方案预案为：以截至2026年9月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。公司2026年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元。
　　2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3.根据《2025年年度股东会决议》，公司股东会已经授权董事会制定并执行具体的2026年中期（包括半年度、三季度）利润分配方案，本次2026前三季度利润分配预案已经第四届董事会第九次会议审议通过，无需再提交股东会审议。
　　一、审议程序
　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经公司财务部门核算，公司2026年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润123,401,707.49元，母公司实现净利润98,610,409.14元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母公司未分配利润684,404,642.32元，母公司可用于股东分配的利润为737,697,628.56元。
　　基于2026年前三季度公司的盈利状况，扣除 2026 年半年度已实施权益分派款项，为回报各位股东，公司拟以截至2026年9月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
　　公司2026年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配方案符合公司2025年度股东会的授权，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、高送转方案的具体情况
　　不适用
　　五、其他说明及风险提示
　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　六、备查文件
　　第四届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月26日
　　证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-039
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年11月11日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月5日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2026年11月5日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、以上提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
　　4、公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
　　2、登记时间：2026年11月10日（星期二）下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2026年11月10日（含10日）前送达或邮寄至本公司登记地点。
　　3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。
　　4、联系人：杨紫光
　　5、联系方式：0533-2275366
　　6、电子邮箱：bod@ksxc.cn
　　7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东凯盛新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：351069。
　　2、投票简称：凯盛投票。
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对本次股东会议案非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日（股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名/签章）：
　　委托人营业执照注册（身份证）号：
　　委托人持股数（股）：
　　委托人股东帐号：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2026年 月 日
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　　附件三：
　　山东凯盛新材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会登记表
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