本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月05日
　　7、出席对象：
　　(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　(2)公司董事、高级管理人员；
　　(3)公司聘请的律师；
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　上述议案2为特别决议事项，根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记
　　异地股东请将本人身份证扫描件，备注参加股东会，在2026年11月6日16:00前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn。务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记时间：2026年11月6日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
　　3、登记及信函邮寄地点：
　　桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
　　4、会议联系方式
　　联系人：谢金菱
　　联系电话：0773-5806355
　　邮箱：ximai@seamild.com.cn
　　传真：0773-5818624
　　联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　桂林西麦食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月26日
　　
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362956”，投票简称为“西麦投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　桂林西麦食品股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席桂林西麦食品股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：