证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-047
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：万元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.权益分派：2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的公司2025年度股东会审议通过，该次权益分派股权登记日为2026年7月9日，除权除息日为2026年7月10日，详见《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号2026-027）。
　　2.拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司：2026年8月4日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》，会议决议拟清算注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公（GCICOMMUNICATIONTECHNOLOGY（CAMBODIA）CO.,LTD.，详见《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的公告》（公告编号2026-031）。
　　3.拟变更公司经营范围并修订《公司章程》：经公司于2026年9月29日、2026年10月16日召开的第七届董事会第十八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司经营范围，增加“基础电信业务”，删除“放射性污染监测”，其余经营范围保持不变，并同步对公司《公司章程》经营范围相应章节进行修订，详见《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-042）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中电科普天科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：沈文明 主管会计工作负责人：蒋仕宝 会计机构负责人：梁金贵
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：沈文明 主管会计工作负责人：蒋仕宝 会计机构负责人：梁金贵
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中电科普天科技股份有限公司董事会
　　2026年10月26日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-046
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年10月23日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年10月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《中电科普天科技股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号2026-047）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　为进一步规范公司董事会秘书履职行为，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会秘书工作制度》。
　　《董事会秘书工作制度》原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。
　　为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《总裁工作细则》。
　　《总裁工作细则》原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
　　2.公司董事会审计委员会会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月26日