证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-041
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）关于诉讼事项情况
　　公司因与杨昭平存在股权转让纠纷，于2018年7月向北京市石景山区人民法院提起诉讼。该案经一审、二审司法审理，由北京市第一中级人民法院作出终审判决，判令杨昭平向公司支付股权转让价款及逾期履行利息。后续经公司与对方友好协商，双方达成和解并签署《协议书》，此前公司已累计收到对方清偿款项1,250万元。2026年7月，公司足额收讫对方支付的最后一笔100万元清偿款项，本次和解协议已全部履行完毕，公司与杨昭平之间的股权转让纠纷事项正式终结。截至本公告披露日，公司就本次诉讼对应的其他应收款已全额计提坏账准备，相关资产账面价值归零。本次收回的清偿款项将计入公司2026年度当期损益，具体会计处理方式及最终财务影响，以会计师事务所年度审计确认结果为准。同时，本次款项回款有效增加了公司经营活动现金流入，对优化公司现金流结构、改善整体资金状况具有积极作用。截至目前，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。后续如有其他重大诉讼、仲裁事项，公司将严格遵照上市规则相关要求，及时履行信息披露义务，持续维护公司及全体股东的合法权益，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
　　（二）关于子公司经营范围变更工商登记事项情况
　　为契合控股子公司业务发展需求，优化经营架构，本公司控股子公司黑龙江恒大高新技术有限公司已办结经营范围变更工商登记手续，取得注册地市场监管部门换发的《营业执照》。本次仅对经营范围予以增补，营业执照项下其余登记事项均保持不变。本次变更在存续原有石油天然气技术服务、环境治理、碳相关技术研发、设备销售维保、非许可类化工产品产销及道路货物运输（不含危险货物）等经营项目基础上，同步新增炼油化工专用设备制造销售、物料搬运装备制造、智能物料搬运装备销售、工业自动控制系统装置制造等一般项目。本次变更系子公司基于经营实际作出的常规经营性调整，利于拓宽业务外延、强化配套能力，支撑后续业务拓展。该等事项不会对公司生产经营及财务状况构成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益之情形。
　　（三）关于董事高管换届事项情况
　　公司第六届董事会任期于2026年8月23日届满，因新一届董事会董事及高级管理人员候选人提名工作尚在推进，为保障换届工作准确、连续、稳定开展，公司董事会换届选举工作予以适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期同步顺延。新一届董事会选举完成前，第六届董事会及其各专门委员会全体成员、高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履职。本次延期换届不会对公司正常经营造成影响，公司将加快推进换届相关工作，待相关事项确定后，及时履行信息披露义务。
　　（四）关于注销全资孙公司事项情况
　　公司于2026年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过拟注销全资孙公司武汉机游科技有限公司的议案。鉴于该孙公司已无实际经营业务，为优化公司资产及组织结构、降低管理成本、提升经营效率，公司实施本次注销工作。本次注销事项属董事会审批权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组。该孙公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，预计不会对公司合并财务报表、整体业务及盈利水平产生实质性不利影响，本次事项符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（五）关于子公司增资变更工商登记事项情况
　　为满足全资子公司江西恒大高新科技有限公司生产经营需要，增强其资本实力与抗风险能力，公司以自有资 2000万元对该全资子公司实施增资，增资完成后其注册资本由5000万元增至7000万元，公司仍持有其100%股权。该事项属公司管理层审批权限，不涉及关联交易及重大资产重组。目前子公司已完成工商变更登记并取得换发的营业执照。本次增资资金来源于公司自有资金，未改变子公司股权结构及公司合并报表范围，整体风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，符合公司发展战略及全体股东利益。
　　（六）关于注册设立新公司情况
　　为把握新能源储能与先进电子材料产业发展机遇，加快碳基新材料技术成果产业化落地，公司于2026年7月27日设立全资孙公司江西恒碳新材料有限公司。新公司主要承接技术创新中心研发平台的技术与产品输出，全面负责成果转化、规模化生产及市场销售全流程落地。本次设立是公司在新材料领域完善一体化布局的重要战略举措，依托技术创新中心研发的多孔碳等碳材料产品及相关核心技术，进一步完善锂电池负极材料供给体系，延伸产业链布局、丰富产品矩阵、培育新的业绩增长点，持续强化公司在新能源新材料领域的核心竞争力，助力产业上下游协同发展。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。
　　法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　江西恒大高新技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月26日
　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-040
　　江西恒大高新技术股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通知及相关议案已于2026年10月15日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：
　　1.审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　经审核，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江西恒大高新技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十六日