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　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十五次会议的通知，2026年10月23日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事薛四敏、曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会，董事唐国平、马建威、谭敬慧以通讯方式参会，公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。
　　公司《2026年第三季度报告》于2026年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-056。
　　特此公告。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月23日