本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室。
　　5、召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：杨延安董事长。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共604人，代表股份155,389,165股，占上市公司有表决权股份总数的31.8281%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份152,475,465股，占上市公司有表决权股份总数的31.2313%。通过网络投票的股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。
　　没有股东委托独立董事进行投票。
　　2、公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
　　上述提案1.00-9.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月24日