证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-039
　　华林证券股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年10月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　一、本次会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　（一）《关于公司对外捐赠的议案》
　　董事会同意以自有资金对外捐赠合计人民币500万元，具体用途如下：
　　1、出资100万元，用于西藏那曲地震灾区抗震救灾及灾后重建工作；
　　2、出资80万元，用于2026年度“一司一县”定点帮扶工作；
　　3、出资320万元，用于开展乡村振兴及其他社会公益慈善事业。
　　并授权公司经营管理层根据实际情况，通过合规公益渠道及相关主管单位妥善办理捐赠事宜，落实捐赠款项拨付及相关具体工作。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　《关于对外捐赠的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　华林证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　华林证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日
　　证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-040
　　华林证券股份有限公司
　　关于对外捐赠的公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为积极履行上市公司社会责任，助力抗震救灾、定点帮扶及乡村振兴公益事业，华林证券股份有限公司（简称 “公司”）于 2026年10月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。
　　公司拟以自有资金对外捐赠合计人民币500万元，具体用途如下：
　　1、出资100万元，用于西藏那曲地震灾区抗震救灾及灾后重建工作；
　　2、出资80万元，用于2026年度“一司一县”定点帮扶工作；
　　3、出资320万元，用于开展乡村振兴及其他社会公益慈善事业。
　　董事会授权公司经营管理层根据实际情况，通过合规公益渠道及相关主管单位妥善办理捐赠事宜，落实捐赠款项拨付及相关具体工作。
　　本次捐赠资金来源于公司自有资金，符合公司社会责任及公益发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　华林证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日