本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况(
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司恒宁生物在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币12,000万元。
　　（二）决策程序
　　公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议，2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元，担保额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、恒宁生物
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　　（二）担保人失信情况（如有）
　　恒宁生物不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）恒宁生物
　　1.债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
　　2.债务人：青岛恒宁生物科技有限公司
　　3.保证人：海利尔药业集团股份有限公司
　　4.保证最高本金限额：12,000万元
　　5.保证方式：连带责任保证
　　6.保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
　　7.保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司2026年4月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为212,600万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的61.96%，全部为公司对子公司提供的担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月24日