公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）2026年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：2026年10月23日
　　（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店
　　（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：
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　　（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）临时股东会由公司董事会召集，由董事长侯启军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
　　（五）会议列席情况
　　1、公司在任董事14人，列席8人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生，董事钟韧先生、牛栓文先生、蔡勇先生、田宏斌先生、陈燕斌先生，独立非执行董事徐林先生列席了会议。
　　2、财务总监寿东华女士，副总裁黄文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司与中国石化集团公司2026年及2027年持续关联交易上限调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团公司”）及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计84,588,774,653股不计入参加该等议案表决的股份总数。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：许敏、陈诗怡
　　（二）律师见证结论意见：
　　会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。
　　根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会议的点票监察员。
　　特此公告。
　　中国石油化工股份有限公司董事会
　　2026年10月23日