证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-056
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　关于向西藏那曲市巴青县地震灾区
　　捐赠的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　10月22日晚，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，造成重大人员伤亡。地震灾区位于高海拔地区，天气寒冷，受灾群众急需获得救助。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注灾情。为援助受灾地区，积极履行社会责任，公司董事会同意由西藏板块权属企业向地震灾区合计捐赠人民币1,000万元，用于当地紧急救援、受灾群众安置及灾后重建等相关工作。
　　公司心系灾区，愿与社会各界携手，为灾后建设贡献力量，共渡难关。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十四日
　　证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-055
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月23日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的公告。
　　二、审议通过《关于ESG办公室与改革办公室整合设立可持续发展部的议案》
　　为统筹推进公司深化改革、制度流程建设和可持续发展工作，推动企业变革要求和可持续发展理念深度融入公司战略决策、法人治理和经营管理，董事会同意整合公司总部ESG办公室与改革办公室职能，设立可持续发展部。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于更改公司H股每手买卖单位的议案》
　　董事会同意将在香港联合交易所有限公司交易的公司H股股票每手买卖单位由2,000股调整为500股，并授权公司管理层办理变更相关事宜。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在香港联合交易所有限公司网站披露的H股公告。
　　四、审议通过《关于对外捐赠的议案》
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　因工作调动，张燕女士不再担任公司H股联席公司秘书职务，何健伟先生将继续担任H股公司秘书职务。
　　特此公告。
　　
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月二十四日