本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析：
　　单位：元
　　■
　　2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年9月8日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让浙江亚德复合材料有限公司100%股权和亚德化工设备（上海）有限公司100%股权。首次挂牌价格以评估值为挂牌底价（亚德材料评估值为10,501.64万元人民币，亚德化工评估值为4,366.70万元人民币），合计挂牌底价为14,868.34万元。2026年8月6日，鉴于首次挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，公司管理层根据董事会对本次挂牌事项授权在北交所进行重新挂牌，重新挂牌的主要变化为挂牌底价调整为评估值的90%，即亚德材料100%股权的挂牌底价调至9,451.48万元，亚德化工100%股权的挂牌底价调至3,930.03万元，调整后的合计挂牌底价为13,381.51万元。2026年9月19日，公司披露了《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的进展公告》，因重新挂牌期满，项目未征集到符合条件的意向受让方，根据北京产权交易所相关规定，项目自动撤牌并终止。后续如再次发生涉及上述股权处置相关事宜，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告》《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号2025-70、2026-55、2026-68）。
　　2、2026年8月10日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公开转让下属子公司100%股权》的议案，同意公司子公司新加坡亚德有限公司通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司100%股权，转让价格不低于1元人民币。经公开征集，确定BYFOR HOLDING SDN.BHD.为马来西亚亚德有限公司100%股权的受让方并签署相关股权转让协议，转让金额为50,000马来西亚林吉特，交易双方已按协议约定完成交割、股权变更登记等相关法定程序。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公开转让下属子公司100%股权的公告》《关于公开转让下属子公司100%股权的进展公告》（公告编号 2026-57、2026-74）。
　　3、2021年11月29日，公司与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同标的为巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目，合同价格不超过人民币8.155亿元。2026年10月17日，公司披露了《重大合同进展公告》，根据项目实际实施情况，经合同双方协商一致，公司与巴巴多斯政府方签署《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同补充协议》，约定项目完工日期延长至2027年8月31日。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》（公告编号 2021-79、2023-43、2026-69）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中成进出口股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：朱震敏 主管会计工作负责人：刘锋 会计机构负责人：潘薇
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,273,519.84元，上期被合并方实现的净利润为：8,014,800.55元。
　　法定代表人：朱震敏 主管会计工作负责人：刘锋 会计机构负责人：潘薇
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-74
　　中成进出口股份有限公司
　　关于公开转让下属子公司100%股权的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、交易概述
　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公开转让下属子公司100%股权》的议案,同意公司子公司新加坡亚德有限公司通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司（以下简称“马来西亚亚德公司”或“标的公司”）100%股权，转让价格不低于1元人民币。具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公开转让下属子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-57）。
　　经公开征集，征集到BYFOR HOLDING SDN.BHD.一个意向受让方，并确定BYFOR HOLDING SDN.BHD.为标的公司股权受让方。之后各方签署相关股权转让协议，转让金额为50,000马来西亚林吉特。截至本公告披露日，交易双方已按协议约定完成交割手续，标的公司股权变更登记等相关法定程序已办理完毕。本次交易不构成关联交易。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、基本情况
　　企业名称：BYFOR HOLDING SDN.BHD.
　　企业性质：马来西亚私人股份有限公司（LIMITED BY SHARES PRIVATE LIMITED）
　　注册地：马来西亚槟城乔治市
　　注册资本：1,000马来西亚林吉特
　　主营业务：控股公司业务、佣金代理销售业务（ACTIVITIES OF HOLDING COMPANIES;SALE BY COMMISSION AGENTS）
　　主要股东及实际控制人：TAN BOON YAK，持有100%股权
　　2、主要财务数据
　　BYFOR HOLDING SDN.BHD.系一家投资控股性质的公司，无实质经营活动。
　　3、与公司关系
　　BYFOR HOLDING SDN.BHD.与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　4、经查询，BYFOR HOLDING SDN.BHD.不是失信被执行人。
　　三、交易协议的主要内容
　　1、成交金额：50,000 马来西亚林吉特
　　2、支付方式：现金电汇
　　3、协议有效期限：协议签署生效，直至双方全部权利义务履行完毕。
　　4、交割情况：截至本公告披露日，受让方已按协议约定完成股权转让款支付，标的公司已完成当地工商变更登记手续，受让方已持有标的公司100%股权。
　　四、对公司的影响
　　本次转让下属子公司股权系根据公司实际经营工作需要，进一步优化资源配置，更好地聚焦核心业务发展。本次交易已完成交割及股权变更登记手续，马来西亚亚德公司将不再纳入公司合并报表范围，预计将对公司本期财务状况产生积极影响，最终影响以会计师事务所审计确认结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、股权转让协议
　　2、马来西亚公司委员会工商变更登记证明文件
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-73
　　中成进出口股份有限公司关于召开
　　二〇二六年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：二〇二六年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月3日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日2026年11月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至2026年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司于2026年10月23日召开的第十届董事会第九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　3、上述议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　4、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2026年11月4日（上午9:00一11:30，下午13:30一16:00）
　　3、登记地点：
　　（1）现场登记：公司证券部
　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032
　　（3）信函方式登记：
　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
　　邮政编码：100011
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：于泱博、门蕴知
　　联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
　　电子邮箱：complant@gt.cn
　　邮政编码：100011
　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　召集本次股东会的董事会决议。
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二六年第六次临时股东会,并代为行使表决权。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　对本次股东会议案的明确投票意见
　　■
　　注：1、本次股东会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
　　委托人： 受托人：
　　日 期： 日 期：
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：360151。
　　2、投票简称：中成投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月9日9:15，结束时间为：2026年11月9日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-72
　　中成进出口股份有限公司关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年10月23日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权（其中关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）的结果审议通过了《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　根据公司业务需要，结合实际情况，公司拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限为一年。
　　（二）关联关系
　　通用财务公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司同为与中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需相关部门审批。
　　（三）审议情况
　　本事项已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第十届董事会第九次会议审议通过（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　1、名称：通用技术集团财务有限责任公司
　　2、注册资本：53亿元人民币
　　3、法定代表人：岳海涛
　　4、注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001
　　5、业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　6、主要财务数据
　　截至2025年12月31日，通用财务公司总资产467.66亿元，负债404.45亿元，净资产63.21亿元；2025年累计实现营业收入9.53亿元，净利润3.50亿元。
　　截至2026年6月30日，通用财务公司总资产421.98亿元，负债356.64亿元，净资产65.34亿元；2026年1-6月累计实现营业收入3.37亿元，净利润2.13亿元。
　　7、该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，通用财务公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司拟向通用财务公司申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、承兑汇票、非融资性保函等。
　　公司已与通用财务公司签订了《金融服务框架协议》，有效期三年，根据协议约定，通用财务公司向公司提供金融服务的利率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。具体内容详见公司2024年8月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》（公告编号：2024-46）。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司向通用财务公司申请综合授信，可以为公司业务发展提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。
　　上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至2026年10月22日，公司在通用技术财务公司自营贷款余额为1,220万元人民币；存款余额为8,920.19万元人民币。
　　六、独立董事专门会议审议情况
　　2026年10月23日，公司召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会第九次会议决议
　　2、独立董事专门会议决议
　　3、公司董事会审计委员会决议
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-70
　　中成进出口股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　l本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月20日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第九次会议通知，公司于2026年10月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第十届董事会第九次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
　　董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
　　一、关于审议《公司2026年第三季度报告》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2026年第三季度报告》。
　　二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
　　1、向中信银行合肥分行申请8亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　2、向兴业银行崇文门支行申请4亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;
　　3、向渤海银行德胜门支行申请5亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;
　　4、向江苏银行北京分行申请2.5亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等;
　　5、向浙商银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　6、向中国进出口银行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　7、向华夏银行丽泽支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　8、向北京银行万寿路支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　9、向中国银行丰台支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　10、向民生银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　11、向上海银行中关村支行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　12、向工商银行南礼士路支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　13、向建设银行西四支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　14、向南京银行亦庄支行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　15、向厦门国际银行北京分行申请5亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、金融衍生品等；
　　以上额度为银行预先核定额度，最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。
　　三、关于审议《向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》的议案
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
　　四、关于审议《修订〈公司内部控制评价制度〉》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意修订公司《内部控制评价制度》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。
　　五、关于审议《清算并注销通用技术维尔利环境投资有限公司》的议案
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。
　　为优化公司组织架构、提升资产运营效率，聚焦核心主业，降低存续主体维护成本与潜在经营风险，同意公司对通用技术维尔利环境投资有限公司（以下简称“通用技术维尔利”）实施清算并办理注销登记，注销同时，有关该公司的《表决权委托协议》《一致行动人协议》等相关协议将自动解除（有关该等协议安排详见公司于2022年1月28日在信息披露选定媒体披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》公告编号：2022-06）；并同意授权公司管理层及其授权人员办理本次清算、注销等全部相关事宜。
　　中成股份与通用技术维尔利同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销完成后，通用技术维尔利不再纳入公司合并报表范围，预计对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　六、关于审议《提议召开公司二〇二六年第六次临时股东会》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2026年 11月9日召开二○二六年第六次临时股东会。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二六年第六次临时股东会的通知》。
　　备查文件：
　　1、公司第十届董事会第九次会议决议
　　2、公司董事会审计委员会决议
　　3、公司董事会战略与ESG委员会决议
　　4、公司独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十四日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-71