证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-045号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2026年6月24日披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2026-028号），公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自2026年6月24日开市时起开始停牌。公司于2026年7月7日召开董事会十一届二十八次会议，审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年7月8日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）于2026年7月8日开市起复牌。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。截至本报告披露日，本次交易相关事项的生效和完成尚待经公司董事会再次审议通过、有权国有资产监督管理部门批准、取得股东会的批准、深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准（如涉及）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：朱红 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：朱红 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：朱红 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-046号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长朱红女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》（全文详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第三季度报告》）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）；
　　为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限为一年。聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会通知将另行公告。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度（2026年10月）》）。
　　为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司内部控制制度》，公司原《内部控制制度》同时废止。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届三十次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2026-047号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　续聘事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开董事会十一届三十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2020年6月28日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）
　　拟聘任事务所首席合伙人：聂铁良
　　截至2025年12月31日，中职信合伙人数量为31人、注册会计师人数为187人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为43人。
　　中职信最近一年经审计的收入总额为25,038.33万元，经审计的审计业务收入为17,011.05万元，经审计的证券业务收入为1,626.54万元。
　　2025年度中职信上市公司审计客户家数6家，主要行业涉及制造业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费670.80万元，本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
　　2、投资者保护能力
　　购买的职业保险累计赔偿限额：10,000万元
　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中职信职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
　　中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：陈韵桦女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。陈韵桦女士2012年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2009年开始在中职信执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：赵准先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。赵准先生从2018年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2024年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：熊伟先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人陈韵桦女士、签字注册会计师赵准先生、项目质量控制复核人熊伟先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　中职信及项目合伙人陈韵桦女士、签字注册会计师赵准先生、项目质量控制复核人熊伟先生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元（其中：年报审计费用为68.80万元，内部控制审计费用为25.00万元），较2025年度审计费用未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司董事会十一届三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、董事会十一届三十次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日