证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：定2026-004
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目
　　■
　　2、利润表项目
　　■
　　3、现金流量表项目
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司受让全资子公司广东建工集团所持部分子公司股权并向其增资
　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东建工集团”）所持部分子公司股权并向其增资。为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，提升建筑工程招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司通过内部无偿划转方式受让广东建工集团所持25家控股子公司股权，并以自有资金向广东建工集团增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积。截至报告披露日，广东省第一建筑工程有限公司、广东省第二建筑工程有限公司、广东省第四建筑工程有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司、广东省构建工程建设有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑机械厂有限公司、广东省广建设计集团有限公司、广东省粤建装饰集团有限公司、广东建远建筑装配工业有限公司、广东建工潮投建设有限公司、广东建工广投工程建设有限公司、广东建州建筑工程有限公司、阳江市广投工程建设有限公司、广东省广金建设工程有限公司、中山广建工程建设有限公司、广东建工粤北建筑有限公司、揭阳市广投建设工程有限公司、广东建工德晟工程有限公司、云浮市广建工程建设有限公司24家企业完成划转，股东由广东建工集团变更为公司。
　　2.公司部分股权和资产内部无偿划转
　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司部分股权和资产内部无偿划转。为实施公司发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司通过内部无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”），其中5家能源类子公司在划入广东水电二局后将继续划转至广东粤水电能源投资集团有限公司。截至报告披露日，粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、东南粤水电投资有限公司、新疆粤水电能源有限公司、广东粤水电装备集团有限公司、广东粤水电科创产业发展有限公司、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、广东粤水电勘测设计有限公司、中南粤水电投资有限公司、广东开诚粤水电工程有限公司、广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司、广东山河新能有限公司13家子公司已完成划转，股东由公司变更为广东水电二局；其中，东南粤水电投资有限公司、新疆粤水电能源有限公司、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司4家能源类子公司完成再次划转，股东由广东水电二局变更为广东粤水电能源投资集团有限公司。
　　3.公司第八届董事会延期换届
　　公司第八届董事会任期于2026年3月16日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将延期进行，公司董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体董事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
　　4.公司独立董事任期届满继续履职
　　公司现任独立董事朱义坤先生自2020年9月30日起担任公司独立董事职务，并担任第八届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、风险管理委员会委员，于2026年9月29日任期满6年。根据相关法律法规的规定，朱义坤先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱义坤先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。
　　5.截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机597.53万千瓦，其中水力发电38.05万千瓦，风力发电130.04万千瓦，光伏发电379.44万千瓦，储能50万千瓦；制储氢600Nm3/h。
　　贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目、湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目、韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目正在建设当中；新疆伽师500MW光伏治沙项目、新疆阿瓦提100MW光伏项目、广西玉林市博白县户用分布式光伏项目（101.205MW）、兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目因投资条件变化，项目缓建。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：谢彦辉 会计机构负责人：曾丽旋
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：谢彦辉 会计机构负责人：曾丽旋
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2026年10月24日
　　
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2026-034
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构；
　　2.续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）拟聘任事务所成立日期：2013年11月6日
　　（3）拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　（4）拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　（5）拟聘任事务所首席合伙人：石文先
　　（6）截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。
　　（7）最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。
　　（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数7家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：唐小琴，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王兵、签字注册会计师唐小琴和项目质量控制复核人邱以武，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告审计、内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用为502.80万元（含税），其中2025年度财务报告审计费用342.80万元、2025年度内部控制审计费用160.00万元。拟定2026年度审计费用为502.80万元（含税），其中2026年度财务报告审计费用342.80万元、2026年度内部控制审计费用160.00万元，与2025年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年10月13日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为，中审众环具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在2025年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘中审众环为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性。因此，审计委员会同意将该事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年10月23日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
　　2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
　　3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2026年10月24日
　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-032
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月13日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司董事会秘书列席了会议。
　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2026年第三季度报告》；
　　董事会同意公司2026年第三季度报告。
　　公司2026年第三季度报告经公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过并发表意见，同意该报告提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。
　　详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司组织架构和部门职能优化的议案》；
　　为切实强化公司对子公司的战略引领和运营管控，全面提升管理效能，结合公司战略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职能优化。
　　公司总部原设置13个部室，分别为办公室、党群工作部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、审计部、战略发展部、经营管理与预结算部、法务合规部、安全生产监督部、科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部。
　　现将原战略发展部更名为战略投资部；原经营管理与预结算部调整设置为市场经营部（海外事业部）；原法务合规部和证券部合并为证券法务部；原办公室与党委办公室合并为办公室（党委办公室）；原科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部调整设置为工程管理部（总工室）、科技创新部、数智管理部三个部室。
　　调整后，公司总部共设置13个部室，分别为办公室（党委办公室）、战略投资部、市场经营部（海外事业部）、工程管理部（总工室）、财务部（结算中心）、人力资源部、证券法务部、审计部、党群工作部、纪检室、安全生产监督部、科技创新部、数智管理部。各部室主要职责如下：
　　办公室（党委办公室）为公司综合运转中枢，服务公司党委领导与战略决策，统筹文秘、会务督办、企业品牌、后勤管理等工作，支撑治企体系高效落地。
　　战略投资部为公司战略管理、投资管理、资本运作、国资改革与经营业绩考核归口管理部门。
　　市场经营部（海外事业部）为公司市场经营与拓展核心部门，以“拓市场、抢订单、抓结算”为核心，统筹市场开拓、重大项目攻坚、优质大客户管理、资质规划、预结算管理、经营计划与经营业绩考核。
　　工程管理部（总工室）为公司工程建造与品质管控核心部门，统筹项目管理、质量创优、集采管理、生产统计、信用维护，提升工程品质。
　　财务部（结算中心）为公司财务管控、资金管理、债务融资、税务管理、财务结算中心、会计核算及财务风险监控的核心部门，为公司提供坚实的财务保障与价值赋能。
　　人力资源部为公司干部人才管理核心部门，统筹人力规划、干部管理、人才发展、薪酬绩效、劳动关系工作，为战略落地提供人才支撑。
　　证券法务部为公司法人治理、风险防控、证券事务管理核心部门，统筹董事会运作、股东会运作、信息披露、投资者关系管理、法务合规、风险防控、制度管理、授权体系建设等。
　　审计部为公司落实上市公司规范、国资监管、健全现代企业治理、防范经营风险的专职监督机构，在党委、董事会统一领导下独立履行审计监督职责，筑牢国资安全与风险防控防线，护航公司高质量健康发展。
　　党群工作部为公司党建引领的核心部门，负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的安排部署，执行公司党委的决策。围绕企业中心工作开展党的建设、理论武装、意识形态建设、精神文明建设、思想政治建设、工会、女工、共青团、统一战线、信访维稳、老干、乡村振兴与“百千万工程”等工作。
　　纪检室为公司纪律监督专责部门，履行监督检查和廉洁风险防控职能，配合上级纪检监察机构强化执纪问责，为公司高质量发展提供坚强保障。
　　安全生产监督部为公司安全监督与应急管控核心部门，统筹安全生产、消防安全、文明施工、应急管理，守住企业安全底线。
　　科技创新部为公司科技创新与技术引领核心部门，以“技术突破+成果转化+产业赋能”为主线，统筹科技战略、研发攻关、知识产权、创新平台建设、成果转化与产业孵化，构建具有公司特色的技术创新体系，驱动公司创新转型。
　　数智管理部为公司数字化转型与数智赋能核心部门，以“数据驱动+智能赋能”为主线，统筹数字规划、系统建设、数据治理、网络安全、智能应用，支撑公司数智化转型升级。
　　（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》；
　　为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15亿元（含本数）购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
　　详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。
　　（四）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　三、备查文件
　　1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
　　2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。
　　公司股东会通知将另行公告。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2026年10月24日
　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-033
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
　　2.投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币15亿元。
　　3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
　　一、基本情况概述
　　1.交易目的:为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
　　2.交易金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币15亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
　　3.交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
　　4.期限：期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
　　5.资金来源：公司及子公司的自有资金。
　　二、审议程序
　　2026年10月23日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币15亿元购买结构性存款和大额存单。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险在公司的可控范围之内。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司使用自有资金购买结构性存款和大额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加一定的收益。
　　五、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2026年10月24日