证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-041
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.利润表项目
　　单位：元
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　　3.现金流量表项目
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2024年2月，公司通过青岛产权交易所公开挂牌程序，以自有资金1,304.91万元受让青岛旅投生态康养有限公司（转让方）持有的青岛华琨生物科技有限公司34%股权，交易各方同步签署了《股权转让协议》及配套《承诺书》。转让方承诺华琨生物2025年度经审计营业收入（剔除贸易收入）不低于13,351万元、归属于母公司股东净利润不低于616万元；上述两项指标任意一项未达承诺值的，公司有权按不低于本次股权转让对价的价格要求转让方回购公司所持标的股权，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年2月6日披露的《关于公司参与公开摘牌收购华琨生物34%股权的进展公告》。
　　报告期内，公司聘请专业审计机构对华琨生物2025年度业绩承诺完成情况进行专项审计。经审计，华琨生物2025年度营业收入（剔除贸易收入后）及归属于母公司股东净利润均未达成上述承诺标准，协议约定的业绩承诺未实现。据此，公司后续可依据协议享有要求转让方回购标的股权的权利。报告期内，公司已向转让方发出沟通函件，就业绩承诺未达标事项进行提示。截至本报告披露日，公司尚未就回购事项作出正式决策，后续公司将履行相应审议程序后予以确定。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：青岛食品股份有限公司
　　2026年9月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：胡沙沙
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：胡沙沙
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　青岛食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月24日
　　
　　证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-040
　　青岛食品股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.召开时间、地点、方式：2026年10月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议以现场加通讯形式召开。
　　2.会议通知时间、方式：2026年10月19日以通讯方式发出。
　　3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
　　4.会议列席情况：董事会秘书及其他高级管理人员。
　　5.会议主持人：董事长苏青林先生
　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　5.审议通过《关于制定〈投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第八次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月24日