证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-081
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与关联方之间日常生产性关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　海航控股于2026年3月4日和2026年3月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会审议通过《关于2026年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。
　　现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，拟调整2026年度部分日常生产性关联交易预计金额。
　　公司于2026年10月22日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都、王童已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决通过了上述议案。
　　该议案事前已经公司2026年第八次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。
　　本次调整尚需获得股东会的批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额调整情况
　　本次在前期2026年度日常生产性关联交易预计额度基础上合计新增11.4056亿元。具体新增情况如下：
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　　注：1.合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。
　　2.在全年总额度内，相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。
　　3.以上2026年1-9月实际发生金额为财务初步统计，未经审计。
　　二、关联关系及关联方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　关联方基本情况及关联关系内容详见公司于2026年3月5日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临2026-013）。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　2026年度同类关联交易价款结算正常，本次新增金额不涉及违反公司关联应收款项管理制度的情况。公司上述各关联方经营正常，其履约能力不存在重大不确定性。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。
　　四、本次调整对上市公司的影响情况
　　公司根据业务实际开展情况对年度日常关联交易预计额度进行的调整，与关联方开展的交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十三日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-080
　　海南航空控股股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年10月22日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。
　　公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整2026年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号：临2026-081)。
　　公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都、王童已回避表决。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十三日