本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知于2026年10月10日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。
　　2.本次会议于2026年10月22日在公司308会议室召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次会议由董事长李勇先生主持，李勇先生同时代行董事会秘书职责参加会议，部分高级管理人员列席。
　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》；
　　《2026年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法〉的议案》；
　　《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司内控风险管理规定〉的议案》;
　　《宁夏英力特化工股份有限公司风险管理与内部控制管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。
　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》;
　　《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。
　　5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。
　　2025年度公司经营层考核为一般，2025年度薪酬总额为325.41万元。
　　审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年10月23日