证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-061
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　本报告期累计增值税加计抵减0.00万元；年初至报告期末累计增值税加计抵减3.83万元。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.报告期末总资产较年初增长32.52%，主要因为公司完成向特定对象发行股票，募集资金净额129,231.63万元；完成向专业投资者公开发行科技创新公司债券，募集资金净额99,885.09万元。
　　2.报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长39.50%，主要因为公司完成向特定对象发行股票，所有者权益增加129,231.63万元；2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权行权后，所有者权益增加3,491.86万元。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：前10名股东包含广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户，其持有公司股份22,858,144股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广电计量检测集团股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨文峰 主管会计工作负责人：习星平 会计机构负责人：李丽婷
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：杨文峰 主管会计工作负责人：习星平 会计机构负责人：李丽婷
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-062
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开的第五届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体和地点的议案》，同意公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“航空装备（含低空）测试平台项目”实施主体由公司全资子公司广电计量检测（无锡）有限公司（以下简称“无锡广电计量”）调整为公司、无锡广电计量，实施地点由无锡调整为广州、无锡；前述项目募集资金投资总额中的1亿元用于“航空装备（含低空）测试平台项目（广州）”。
　　本次调整仅涉及公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点，且新增实施主体为本公司，不构成改变募集资金用途，无需提交股东会审议。
　　一、募集资金投资项目的概述
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发行费用7,683,673.12元（不含增值税），募集资金净额1,292,316,311.94元。2026年1月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016号）。
　　公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
　　单位：元
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　　截至2026年9月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金243,729,784.94元，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
　　单位：元
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　　二、本次募集资金投资项目新增实施主体和地点的情况
　　（一）募集资金投资项目实施主体和地点变动情况
　　■
　　上述变更后，募集资金投资项目情况如下：
　　单位：元
　　■
　　本次调整仅涉及公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点，对应项目建设内容、投资总额、拟投入募集资金金额等均不发生变化。
　　（二）部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的原因
　　公司广州总部基地已具备扎实的产业基础与配套条件支撑，在航空领域重点布局旋翼类机型，旋翼类整机、航电与动力供应链齐备，以整机静力强度、航电、旋翼类动力测试、小型增程发动机为四项主体优势方向，与旋翼类构型的验证重点直接对应；无锡广电计量在上游基础件与固定翼配套领域优势突出，两地形成上下游互补。
　　为优化资源配置，结合对应募集资金投资项目实际推进情况，公司“航空装备（含低空）测试平台项目”实施主体由无锡广电计量调整为公司、无锡广电计量，实施地点由无锡调整为广州、无锡，并将对应项目募集资金投资总额中的1亿元用于“航空装备（含低空）测试平台项目（广州）”，上述调整符合公司产业布局规划。
　　除对应募集资金投资项目新增实施主体及实施地点，调整募集资金在不同实施地点之间的分配外，对应项目的总体投资方向、建设目标、募集资金投资金额及计划建成时间不变。
　　三、募集资金投资项目新增实施主体和地点对公司的影响
　　公司募集资金投资项目“航空装备（含低空）测试平台项目”新增实施主体和地点，有利于优化公司资源配置，符合公司的实际生产经营需求，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
　　四、保荐人意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的事项，已经公司董事会审议通过。本次调整仅涉及公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点，且新增实施主体为公司，不构成改变募集资金用途，无需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关规定要求，符合全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的事项无异议。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议；
　　2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-060
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月16日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。
　　（二）审议通过《关于注销香港曼哈格有限公司的议案》
　　同意公司注销香港曼哈格有限公司。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于募集资金投资项目新增实施主体和地点的议案》
　　同意公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“航空装备（含低空）测试平台项目”实施主体由公司全资子公司广电计量检测（无锡）有限公司调整为公司、广电计量检测（无锡）有限公司，实施地点由无锡调整为广州、无锡；前述项目募集资金投资总额中的1亿元用于“航空装备（含低空）测试平台项目（广州）”
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的公告》（公告编号：2026-062）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月23日