证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-044
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司2025年度向特定对象发行A股股票事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过；先后取得山西省国防科工局批复、深交所上市审核中心审核通过及中国证监会同意注册批复。本次非公开发行股票已于2026年9月7日在深交所上市。
　　本次发行完成后，公司总股本由200,000,000股增加至242,801,314股，公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人海南帆远投资有限公司、秦东不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，其合计持股比例由51.19%被动稀释至42.17%。
　　上述具体内容详见报告期内公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山西壶化集团股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：秦东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：张伟
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：秦东 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：张伟
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山西壶化集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月23日
　　
　　证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-043
　　山西壶化集团股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年10月21日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，通知已于2026年10月9日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《2026年第三季度报告》
　　经审核，公司2026年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　山西壶化集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月23日