证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-057
　　浙江松原汽车安全系统股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2026年10月21日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书张毕峰先生列席了本次会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经董事会审议和表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　公司董事会经核查认为，公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议；
　　2、第四届董事会第六次审计委员会议决议。
　　特此公告。
　　浙江松原汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月22日