本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年10月22日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　关于新增政策性金融工具贷款授信额度的议案。
　　一、申请授信额度情况概述
　　■
　　注：1、以上授信条件最终以银行实际审批为准。
　　2、公司法定代表人代表公司与国家开发银行广东省分行签署上述授信业务项下的有关法律文件。
　　二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
　　本次申请银行授信额度,系基于公司经营发展及融资需要，贷款资金用途为：由广东汕头超声电子股份有限公司以权益性资金注入汕头超声印制板（三厂）有限公司，作为“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”资本金。本次授信有助于提升公司资金调度的灵活性，增强抗风险能力与可持续发展能力，保障公司持续稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以及股东（特别是中小股东）利益的情形。
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月二十二日