证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-49
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第十届董事会第四十五次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月10日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十五次会议的通知，并于2026年10月21日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于提名姚卫东为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　2.审议通过了《关于提名解志炯为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　3.审议通过了《关于提名李晓锋为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　4.审议通过了《关于提名钟荣为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　5.审议通过了《关于提名郑权为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　6.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　7.审议通过了《关于提名徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　8.审议通过了《关于提名任海云为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　9.审议通过了《关于提名温军为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　10.审议通过了《关于提名黄卓为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　上述10项议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意对上述10位董事候选人的提名，并提请2026年第二次临时股东会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　上述4位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职条件；其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网同日公告。董事候选人李晓锋、钟荣、郑权和独立董事候选人黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。
　　截至本公告之日，上述10位董事候选人均未持有本公司的股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。
　　11.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会定于2026年11月11日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-50）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　12.审议通过了《2026年第三季度报告》。
　　《2026年第三季度报告》（2026-52）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　13.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。
　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　14.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　15.审议通过了《关于审议公司内部机构有关情况的议案》。
　　为进一步完善公司治理，按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，明确了内部管理机构的范围。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　16.审议通过了《关于修订〈全面预算管理暂行办法〉的议案》。
　　为加强公司预算管理，优化资源配置，推动公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《省级金融企业全面预算管理暂行办法》《公司章程》等法律法规及内部制度，修订了公司《全面预算管理暂行办法》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　本次会议听取了《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-50
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：董事会。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午14:50。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年11月4日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层2605会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
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　　（二）报告事项
　　2025年度主要股东及大股东评估报告。
　　（三）提案的披露情况
　　1. 本次股东会议案1、议案2需以累积投票方式表决。上述审议事项已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十五次会议决议公告》（2026-49）、《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。
　　2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。
　　3. 本次股东会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。选举非独立董事6名，独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4. 议案3、议案4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该审议事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、修订后的《股东会议事规则》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》和修订后的《董事会议事规则》。
　　5. 议案5为普通决议事项。该审议事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（2026-45）。
　　6. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　7. 报告事项已在公司第十届董事会第四十二次会议上进行报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度主要股东及大股东评估报告》。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
　　2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
　　3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
　　（二）登记时间：2026年11月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年11月11日现场会议召开前半小时。
　　（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
　　（五）会议联系方式
　　1. 会议联系方式
　　联系人：高倩
　　联系电话：（029）85790607
　　传真：（029）68210784
　　电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
　　联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
　　邮政编码：710077
　　2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第四十二次、第四十五次会议决议；
　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　陕西省国际信托股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：360563；投票简称：国投投票。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本公司无优先股，故不设置优先股投票。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
　　或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
　　效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1.选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
　　总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2.选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总
　　数不得超过其拥有的选举票数。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15-15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西省国际信托股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的或者对同一项审议事项有多项授权指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
　　委托人姓名（或名称）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：
　　持股数量（股）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：
　　委托人签名（或盖章）：
　　签发日期：
　　备注：1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。