证券代码：688608 证券简称：恒玄科技
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　1、2026年前三季度，公司实现营收21.47亿元，同比下降26.81%。其中第三季度实现营收7.96亿元，环比第二季度增长16.66%，比上年同期下滑20.03%，下滑幅度较上半年收窄。前三季度，受消费电子市场需求疲软、上游存储芯片涨价等因素影响，整体需求较上年同期有所下滑。第三季度为消费电子传统旺季，下游市场需求环比稳中有增，公司营收逐季恢复，前三季度公司综合毛利率为42.27%，同比上升3.76个百分点，环比保持稳定。
　　2、2026年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降57.03%，主要系公司前三季度营收规模下降，而费用投入较为刚性，经营杠杆放大了利润波动。
　　3、2026年前三季度，公司保持高研发投入，前三季度研发费用5.52亿元，研发投入占营业收入的比例25.72%。公司新一代旗舰可穿戴芯片BES6100在报告期内顺利流片，并已进入客户送样阶段。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：杜骏杰
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：杜骏杰
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：杜骏杰
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-041
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　第三届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年10月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-044）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　（五）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-048）。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-042
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　第三届董事会第二次独立董事专门会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、独立董事专门会议召开情况
　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次独立董事专门会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年10月16日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。本次会议由全体独立董事共同推举董莉女士担任会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。
　　二、独立董事专门会议审议情况
　　本次会议由董莉女士主持，经与会独立董事表决，会议通过以下议案：
　　审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-043）。
　　独立董事专门会议认为：本次投资根据公平、公正和公允的原则，协商确定出资份额及价格，资金来源为公司及关联方自有资金，并根据各自出资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　独立董事专门会议同意将此议案提交董事会进行审议。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　独立董事：董莉、李现军
　　2026年10月23日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-043
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）
　　● 投资金额：恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金受让全资子公司海南闻道日肥创业投资有限公司（以下简称“闻道日肥”）持有的渠清如许全部份额。公司拟以闻道日肥出资份额对应的实缴出资额5,000.00万元、或出资份额公允价值评估报告结果为定价基础，受让全资子公司闻道日肥持有的渠清如许全部份额，具体转让价格以最终签署的转让协议为准。
　　● 本次交易构成关联交易：渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内，公司全资子公司闻道日肥与汤晓冬女士、倪春胜女士共同投资构成关联交易，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-066）。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司于2026年10月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，提交董事会前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
　　1、本次合作投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
　　2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。本投资无保底或固定回报承诺。本次调整完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人严格按照投资业务管理办法的规定决定合伙企业的投资事宜，尽最大努力防范投资风险、管理风险等。
　　3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　近期渠清如许启动合伙人调整事项，闻道日肥拟将持有的渠清如许全部份额转让给公司。
　　渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金。公司全资子公司闻道日肥系渠清如许有限合伙人，于2024年5月登记入伙，认缴出资额5,000.00万元人民币，出资比例为26.4550%。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
　　本次交易已经公司于2026年10月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，提交董事会前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次交易构成关联交易。渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。
　　本次交易未构成重大资产重组。
　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人的基本情况
　　（一）关联关系说明
　　汤晓冬女士系公司实际控制人之一，倪春胜女士系公司实际控制人之一赵国光先生之配偶。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，汤晓冬女士、倪春胜女士系公司的关联方，因此本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。
　　（二）关联人情况说明
　　汤晓冬女士，中国国籍，现任恒玄科技董事、董事长助理，2019年7月至今任恒玄科技董事。汤晓冬女士为恒玄科技控股股东、实际控制人之一。公司实际控制人之一Liang Zhang先生和汤晓冬女士为夫妻关系。
　　倪春胜女士，中国国籍，最近三年为自由职业。公司实际控制人之一赵国光先生和倪春胜女士为夫妻关系。
　　汤晓冬女士、倪春胜女士与公司之间除上述关联关系外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　三、投资标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。本次交易标的基本情况如下：
　　■
　　本次调整前，渠清如许的出资结构如下：
　　■
　　交易标的现投资规模为18,900.00万元，闻道日肥拟将持有的渠清如许全部份额转让给公司。本次调整后，渠清如许的出资结构如下（具体份额及出资比例以最终签署的合伙协议为准）：
　　■
　　（二）基金管理人的基本情况
　　■
　　（三）其他利益关系说明
　　本次交易完成后，公司将持有渠清如许5,000.00万元认缴出资额，占渠清如许总认缴出资额比例为26.4550%；公司实际控制人之一汤晓冬女士将持有渠清如许500.00万元认缴出资额，占渠清如许总认缴出资额比例为2.6455%；公司实际控制人之一赵国光先生之配偶倪春胜女士将持有渠清如许700.00万元认缴出资额，占渠清如许总认缴出资额比例为3.7037%。
　　除此之外，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员等主体均不存在持有私募基金股份或认购投资基金份额、或在基金以及基金管理人中任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　本次关联交易根据公平、公正和公允的原则，公司拟以闻道日肥出资份额对应的实缴出资额5,000.00万元、或出资份额公允价值评估报告结果为定价基础，受让全资子公司闻道日肥持有的渠清如许全部份额，具体转让价格以最终签署的转让协议为准。受让份额后，公司投资价格与其他合伙人投资价格一致，并按照各自出资比例承担相应责任，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、关联对外投资合同的主要内容
　　（一）出资方式
　　除非协议另有约定或执行事务合伙人另行同意，所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。
　　（二）有限合伙人的权利
　　有限合伙人有如下权利：
　　（1）根据相关适用法律和协议的规定，就相关事项行使表决权；
　　（2）获取协议所述的定期报告；
　　（3）按照协议参与合伙企业收益分配的权利；
　　（4）按照协议转让其在合伙企业中权益的权利；
　　（5）获得经审计的私募基金财产信息；
　　（6）按照协议决定普通合伙人除名和更换的权利；
　　（7）按照协议约定的属于有限合伙人的其他权利。
　　（三）投资范围及运作方式
　　合伙企业的目的主要是通过股权投资、债转股等方式实现投资收益。合伙企业以债转股方式的投资仅限于投资非上市企业的股权。合伙企业以债转股方式的投资，若自投资款交割完成日起一年内满足转股条件，合伙企业应当及时将债权转为股权，并办理对被投企业或者其关联方的股权确权手续，若自投资款交割完成日起一年内未满足转股条件，则应及时要求被投企业或者其关联方偿还债务，合伙企业不得利用附转股权的债权投资变相从事借贷活动。合伙企业以债转股方式投资的总额占实缴出资总额的比例不得超过20%。
　　合伙企业主要投向具备创新属性，处于中早期、快速成长期的企业，兼顾成熟期项目，主要投向科技和先进制造领域，包括泛AI+、半导体设备材料零部件、新一代互联网XR（AR、VR）、汽车电子、消费电子、机器人、新能源、高端装备制造等相关产业链，预期通过被投企业IPO退出、转让退出、并购退出等方式实现投资收益。
　　（四）经营期限
　　合伙企业交割的日期为合伙企业设立后，全体合伙人对合伙企业的实缴款进入基金托管账户之日。合伙企业首次交割的日期为全体合伙人对合伙企业的首轮实缴款进入基金托管账户之日。
　　合伙企业登记的合伙期限为合伙企业设立登记营业执照颁发之日起20年。合伙企业作为私募投资基金的存续期为自首次交割日起8年，其中合伙企业首次交割日起的前五（5）年为合伙企业的“投资期”；投资期届满后的三（3）年为“退出期”；为合伙企业的利益，经执行事务合伙人决定，可延长或提前终止合伙企业存续期。执行事务合伙人可以延长1次合伙企业存续期（“延长期”），延长期不超过1年。在此之后，如果合伙企业仍需要延长期限，需要取得全体合伙人同意。
　　（五）退出机制
　　投资项目的退出机制，包括但不限于：
　　（1）合伙企业可以依法通过证券市场转让拥有的被投资企业的股份；及
　　（2）合伙企业可以直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及
　　（3）被投资企业解散、清算、减资后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
　　（4）其他符合法律法规规定的退出方式。
　　六、关联对外投资对上市公司的影响
　　本次投资根据公平、公正和公允的原则，协商确定出资份额及价格，资金来源为公司及关联方自有资金，并根据各自出资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　七、对外投资的风险提示
　　（一）本次合作投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
　　（二）投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。本投资无保底或固定回报承诺。本次调整完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人严格按照投资业务管理办法的规定决定合伙企业的投资事宜，尽最大努力防范投资风险、管理风险等。
　　（三）投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　八、该关联交易应当履行的审议程序
　　本次交易已经公司于2026年10月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，提交董事会前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-044
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031）。
　　4、2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　5、2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。
　　6、2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　7、2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　8、2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
　　9、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　10、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　11、2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
　　12、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
　　13、2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。
　　14、2026年10月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。
　　二、调整事由及调整结果
　　1、调整事由
　　公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于2026年6月24日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026），向全体股东每10股派发现金红利14元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股。
　　根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属数量及/或授予价格进行相应的调整。
　　2、调整方法
　　（1）限制性股票授予价格的调整
　　派息加上资本公积转增股本时授予价格的调整方法为：
　　P=（P0-V）/（1+n）
　　其中:P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
　　根据以上公式，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分授予）=（44.91-1.4）/（1+0.4）≈31.08元/股。
　　（2）限制性股票授予数量的调整
　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为：
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
　　2023年限制性股票激励计划调整后的首次授予数量=2,922,770×（1+0.4）≈4,091,878股；调整后的预留授予数量=337,914×（1+0.4）≈473,080股。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整