证券代码：600801 证券简称：华新建材 编号：2026-042
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　已披露增持计划情况：2026年8月20日，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026），公司持股5%以上股东华新集团有限公司（以下简称“华新集团”）计划自增持计划公告披露之日起，在未来12个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币3.4亿元，不超过人民币6.8亿元（以下简称“本次增持计划”），资金来源为自有或自筹资金。
　　增持计划的实施进展：截至本公告披露日，华新集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份621万股，占公司目前总股本的0.30%，累计增持金额14,390万元（不含交易费用）。
　　一、增持主体的基本情况
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　　二、增持计划的实施进展情况
　　2026年10月22日，公司收到华新集团出具的告知函，华新集团于2026年8月31日至10月22日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份621万股，占公司已发行总股份的0.30%，增持后其持股比例由17.07%增至17.36%，具体情况如下：
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　　三、其他说明
　　1、本次增持为华新集团履行此前披露的增持股份计划，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026）。截至本公告披露日，本次增持股份计划仍处于实施过程中。
　　2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
　　3、本次增持不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
　　4、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-041
　　华新建材集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无，请说明具体议案
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月22日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
　　律师：梅梦元、夏佳文
　　(二)律师见证结论意见：
　　通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月23日