本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：河南平高电气股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马新征 主管会计工作负责人：沈志翔 会计机构负责人：邓杰
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：河南平高电气股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：马新征 主管会计工作负责人：沈志翔 会计机构负责人：邓杰
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：河南平高电气股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马新征 主管会计工作负责人：沈志翔 会计机构负责人：邓杰
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　河南平高电气股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-042
　　河南平高电气股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年10月10日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年10月21日以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议经过有效表决，形成以下决议：
　　1.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意公司第九届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员调整，具体如下：
　　（1）平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：
　　主任委员：吕文栋
　　委 员：马新征、刘刚、孙丽、何平林
　　（2）平高电气第九届董事会提名委员会：
　　主任委员：孙丽
　　委 员：马新征、张国跃、吕文栋、何平林
　　2.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　3.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于平高电气智慧开关装备（河南）有限公司GIS绿色低碳智慧厂区建设项目施工公开招标采购方案的议案》。
　　4.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司智能化穿透式监管体系建设方案的议案》。
　　特此公告。
　　河南平高电气股份有限公司董事会
　　2026年10月22日
　　证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-043
　　河南平高电气股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2026年10月28日（星期三）上午10:00-11:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　( 会议召开方式：网络文字互动
　　( 投资者可于2026年10月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月28日（星期三）上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动方式举办，公司将针对2026年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年10月28日（星期三）上午10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长马新征先生、董事兼总经理张国跃先生、独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士，总会计师兼总法律顾问沈志翔先生、董事会秘书杨芃女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年10月28日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0375-3804064
　　联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　河南平高电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月22日
　　证券代码：600312 证券简称：平高电气