证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-028
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月5日 14点30分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月5日
　　至2026年11月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获公司第七届董事会第三十九次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2026年10月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　股东出席股东会现场会议应进行登记。
　　（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年11月3日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
　　（二）登记时间：2026年11月3日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
　　（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
　　（二）会议联系方式：通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室
　　邮政编码：150090
　　电 话：0451-55195980
　　传 真：0451-55195986
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-027
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2026年10月19日组织召开第一届职工代表大会专项会议，选举苑丽女士为黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会保持一致。
　　特此公告。
　　附件：苑丽女士简历
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十一日
　　附件
　　苑丽女士简历
　　苑丽，女，汉族，1985年生，研究生学历，教授级高级政工师。2009年7月参加工作，历任黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司研发中心技术员、副主任；黑龙江农垦建三江管理局七星农场农业技术推广中心党支部副书记、党支部书记、旅游局局长；北大荒农垦集团总公司（农垦总局）团委副书记；北大荒农垦集团有限公司（省农垦总局）工会副主席、团委副书记；北大荒农垦集团有限公司党建工作部部长、集团机关党委常务副书记、集团团委书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。
　　证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-026
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司
　　第七届董事会第三十九次会议（临时）决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年10月20日召开第七届董事会第三十九次会议（临时），会议通知于2026年10月15日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式召开，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
　　一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事4名。经提名委员会审核，公司董事会提名马忠峙先生、张允海先生、高建国先生、何军先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事4名。经提名委员会审核，公司董事会提名刘雪娇女士、哈宁先生、陈彦晶先生、李春顶先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司2026年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、关于修订公司《采购管理制度》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于吸收合并四方山石墨公司的议案
　　为减少法人户数、压缩管理层级、降低运营成本，公司拟推进黑龙江省宝泉岭垦区四方山石墨产业有限公司（以下简称：四方山公司）与北京泰鑫天迈投资管理有限公司（以下简称：天迈公司）实施吸收合并，合并完成后注销四方山公司，天迈公司存续。四方山公司系农业股份公司全资子公司，天迈公司系四方山公司全资子公司，天迈公司持有石墨探矿权。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于二九一、二九〇分公司购买北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司资产之关联交易的议案
　　为加强农业基础设施建设，进一步提升农业综合生产能力，确保生产物资安全，针对农用晒场及农用生产物资储存库不足的现状，综合考虑自有建设资金、资产使用效率等因素，经二九一、二九〇分公司分别与北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司协商，二九一分公司拟购置二九一农场建成的晒场、管理房、围栏、大门、插秧机库，二九〇分公司拟购置二九〇农场建成的粮食库房及水稻催芽供种设备，均用于保障农业生产经营工作。上述资产账面原值合计18,130,113.47元，累计折旧8,824,261.78元，净值9,305,851.69元，评估交易价格共计9,670,908.25元。
　　二九一、二九〇分公司完成本次资产购置工作后，可有效提升农产品晾晒、生产物资仓储及风险抵御能力，为粮食生产筑牢保障，补齐农业基础设施薄弱短板，全面增强农业综合生产能力。
　　因北大荒农垦集团有限公司是本公司和二九一农场、二九〇农场的母公司,本次交易构成关联交易。
　　本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
　　本议案经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　同意4票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2026年11月5日下午14：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2026年第一次临时股东会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　附：董事、独立董事候选人简历。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月二十一日
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会
　　董事、独立董事候选人简历
　　董事候选人：
　　马忠峙，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委书记、董事长。
　　张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
　　何军，男，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司专职外部董事。
　　独立董事候选人：
　　刘雪娇，女，汉族，1985年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获得ACCA资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。
　　哈宁，男，1970年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。1992年参加工作，历任哈尔滨工业大学管理学院辅导员、助教，会计教研室讲师、副教授，哈工大八达投资有限公司副总经理，哈工大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理，哈工大八达集团总经理助理等职。现任哈尔滨工业大学经管学院副教授。
　　陈彦晶，男，1982年出生，清华大学法学博士、执业律师。2008年参加工作，历任黑龙江大学法学院讲师、副教授、教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，黑龙江省检察理论与司法案例研究中心学术委员会委员、黑龙江省人民政府行政复议委员会委员。
　　李春顶，男，1983年出生，中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部青年长江学者，中宣部全国宣传思想文化青年英才，国家社会科学基金重大项目主持人，中国农业大学领军教授和高水平科学家创新团队首席专家。2009年参加工作，历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、副研究员、研究室副主任，加拿大西安大略大学经济系研究员，中国农业大学经济贸易系主任等职。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，国际经济研究所所长，“一带一路”国际农产品流通产业创新院常务副院长。