本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2026年10月20日以通讯表决方式召开。
　　本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事13人，实际出席董事13人。
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核得分的议案
　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　朱江涛董事长回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
　　（二）关于公司2026年半年度内部审计工作报告的议案
　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　（三）关于申请香港交易所联讯通注册及相关授权的议案
　　1.同意本公司申请成为香港交易所联讯通的发行人用户，并使用该平台进行公开披露、交易信息和文件提交及与香港交易所进行沟通。
　　2.同意本公司接受并遵守香港交易所联讯通的相关条款、细则及香港交易所要求的其他各项规范文件。
　　3.授权公司董事长或公司秘书作为本公司的授权代表，全权代表本公司办理以下事项：
　　1）代表本公司向香港交易所提交香港交易所联讯通的注册申请；
　　2）签署《香港交易所联讯通条款及细则》;
　　3）办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明；
　　4）确定可以参与操作联讯通系统账户的人员；
　　5）在必要时进一步转授权其他人员协助办理上述事宜。
　　4.授权公司董事长或公司秘书代表本公司签署、加盖公司印章并发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。
　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商证券股份有限公司董事会
　　2026年10月20日