证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-048
　　武汉达梦数据库股份有限公司
　　关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书兼任的相关要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书周淳先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后将继续担任公司高级副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任卜京红女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任王宇琦先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表。具体情况如下：
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，周淳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周淳先生将继续担任公司的高级副总经理。周淳先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响，其本人已承诺将按照有关法律法规及公司制度要求妥善完成工作交接，并将继续履行保密义务以及本人已作出且尚需履行的各项承诺。
　　周淳先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动完善公司合规治理、信息披露及会议运作，保障董事会规范高效运作；积极对接监管机构、投资者及中介机构，维护公司资本市场形象，持续提升公司规范运作水平，助力公司健康稳定发展。公司及公司董事会对周淳先生任职董事会秘书期间所做贡献表示衷心感谢！
　　三、聘任董事会秘书的情况
　　为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任卜京红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，不再担任公司证券事务代表。卜京红女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　卜京红女士具备履行职务所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，具体如下：
　　（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验
　　卜京红女士2016年5月至2020年10月，在武汉达梦数据库有限公司担任董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今，在武汉达梦数据库股份有限公司担任副总经理、证券事务代表、董事会办公室主任，长期从事公司治理、董事会运作、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作，且熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。
　　（二）截至议案提交日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任科创公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
　　（三）卜京红女士目前兼任公司副总经理，不存在兼任总经理、分管经营业务的高级副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分副总经理与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　四、聘任证券事务代表的情况
　　鉴于公司证券事务代表卜京红女士被聘任为董事会秘书，为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司治理的实际需要，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王宇琦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　王宇琦先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件：
　　卜京红女士简历
　　卜京红，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。其主要工作经历：1998年5月至2002年7月，就职于佳都国际武汉分公司历任行政助理、培训主管；2002年8月至2005年12月，就职于北京泰跃国际教育投资有限公司华中（武汉）办事处任主任；2006年3月至2008年8月，就职于湖北天辉科技有限公司任办公室主任；2008年9月至2009年9月，就职于武汉南华工业设备工程有限责任公司历任行政人事部主管、副部长；2009年10月至2016年4月，就职于武汉南华工业设备工程股份有限公司历任总经办项目主管、总经办副主任、行政人事部部长、信息披露负责人；2016年5月至2020年10月，就职于武汉达梦数据库有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今，就职于武汉达梦数据库股份有限公司任副总经理、证券事务代表、董事会办公室主任。
　　截至本公告披露日，卜京红女士通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、深圳数聚通企业管理合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份20.711万股，占公司总股本比例0.1829%。除上述情况外，卜京红女士与公司实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。
　　王宇琦先生简历
　　王宇琦，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。其主要工作经历：2015年9月至2025年2月，历任招商证券股份有限公司投资银行委员会项目经理、高级经理、副董事、董事，保荐代表人。2025年2月加入武汉达梦数据库股份有限公司，现任公司资本运营部总监。
　　截至本公告披露日，王宇琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-050
　　武汉达梦数据库股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年11月6日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月6日 14点00分
　　召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月6日
　　至2026年11月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年11月5日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年11月5日17:30前送达。
　　（二）登记地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室。
　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年11月5日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年11月5日17:30前送达。公司不接受电话登记。
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。
　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
　　六、其他事项
　　（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
　　（二）会议联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　电话：027-87788779
　　电子邮箱：dameng@dameng.com
　　联系地址：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼20楼2012董事会办公室
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉达梦数据库股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-047
　　武汉达梦数据库股份有限公司
　　关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会
　　委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘应民先生提交的书面辞职报告。刘应民先生自2020年11月9日起担任公司独立董事以来，连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘应民先生申请辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
　　公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名郑春美女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑春美女士就任独立董事后，将承接刘应民先生兼任的公司董事会审计委员会委员职务并担任公司董事会提名委员会委员。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，刘应民先生辞职后，公司董事会成员不会低于法定人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会的规范运作，刘应民先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，在补选的新任独立董事就任前，刘应民先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事、审计委员会委员和提名委员会召集人职责，并将按照有关法律法规及公司制度要求，妥善办理交接工作，辞任后将继续遵守相关法律法规的规定以及其任职期间做出的相关承诺。
　　刘应民先生在任职期间，始终忠实勤勉履行职责，充分依托自身扎实的专业知识和积累的实践经验，对公司提交审议的每一项重大事项都进行细致深入的审阅把关，始终站在独立公正的立场发表严谨、客观的专业独立意见，为公司规范经营、持续健康发展提出了诸多切实可行的合理化建议，为董事会实现科学决策、民主决策提供了专业有力的支撑。公司董事会对刘应民先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，为公司及董事会工作所作出的贡献，表示衷心的感谢！
　　二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况
　　公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名郑春美女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑春美女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人郑春美女士任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
　　鉴于公司董事会成员调整，为保障董事会提名委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了相关议案，对委员会人员构成进行了调整，任期自公司股东会选举产生新任独立董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，委员会人员构成具体调整情况如下：
　　董事会审计委员会人员构成：
　　调整前：潘晓波（召集人）、刘应民、李平
　　调整后：潘晓波（召集人）、李平、郑春美
　　董事会提名委员会人员构成：
　　调整前：刘应民（召集人）、黄振中、黄刚
　　调整后：黄振中（召集人）、黄刚、郑春美
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件：
　　郑春美女士简历
　　郑春美，女，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。其主要工作经历：曾任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。2012年4月至2025年12月历任九州美谷科技股份有限公司独立董事、海航投资集团股份有限公司独立董事、海航科技股份有限公司独立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、深圳中恒华发股份有限公司独立董事、湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事、湖北银行股份有限公司独立董事。2015年8月至今担任武汉千道顺管理咨询有限公司顾问，2022年2月至今担任湖北宜化化工股份有限公司独立董事、2022年4月至今担任华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事，2024年1月至今担任湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，郑春美女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-049
　　武汉达梦数据库股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为提升公司治理水平，维护公司、股东等各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的董事会秘书任职要求、诉讼/仲裁审议额度等内容进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款均保持不变。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2026年10月21日