证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-061
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十一届董事会第十次会议于2026年10月20日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月10日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议表决并于10月20日前将表决票传真或送达本公司。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经记名投票方式表决，作出以下决议：
　　1.审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
　　因公司董事长、董事王冬先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议提名周业荣先生为公司非独立董事候选人。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。周业荣先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　2.审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　会议决定于2026年11月5日（星期四）下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：周业荣先生简历
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件
　　周业荣先生简历
　　周业荣，男，汉族，1972年7月出生，四川广安人，中共党员，博士研究生，正高级工程师。现任公司党委书记。历任国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂党委书记、副厂长，国电大渡河公司瀑布沟水力发电总厂筹备处主任、厂长、党委副书记，国电大渡河流域水电开发有限公司副总经理、党委委员，中国国电集团西藏分公司党委书记、执行董事、总经理，国电金沙江旭龙水电开发有限公司（国家能源集团金沙江奔子栏水电开发有限公司）党委书记、董事长，国家能源投资集团有限责任公司金沙江分公司党委书记、执行董事，国能大渡河流域水电开发有限公司董事、总经理、党委副书记，国家能源集团天津电力有限公司党委书记、董事长。
　　截至目前，周业荣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2026-062
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2．召集人：公司董事会。经2026年10月20日召开的公司第十一届董事会第十次会议决议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年11月5日（星期四）召开公司2026年第三次临时股东会。
　　3．本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2026年11月5日（星期四）下午3:00；
　　（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为2026年11月5日（星期四）上午9:15，结束时间为2026年11月5日（星期四）下午3:00；
　　（3）深交所交易系统网络投票时间：2026年11月5日（星期四）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；
　　（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2026年10月29日（星期四）。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年10月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。
　　二、会议审议事项
　　1. 审议事项
　　表一：本次股东会提案编码示例表
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　　2.提案内容及披露情况
　　关于选举公司非独立董事的议案
　　公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，会议同意提名周业荣先生为公司非独立董事候选人。周业荣先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-061）。
　　三、会议登记等事项
　　1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2026年11月4日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
　　2．与会股东食宿与交通费自理。
　　3．会议联系方式：
　　联系人：邓黎；联系电话：027-88717139；传真：027-88717134；电子邮箱：12034009@ceic.com。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
　　2. 填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（本次股东会无累积投票提案）
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场股东会召开当天）上午9:15，结束时间为2026年11月5日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　1.委托人名称： ，
　　持股性质： ，数量： 。
　　2.受托人姓名： ，身份证号码： 。
　　3.对公司2026年第三次临时股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　4.授权委托书签发日期： ,有效期限： 。
　　5.委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　2026年第三次临时股东会提案表决意见表
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　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。