证券代码：605369 证券简称：拱东医疗
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用√不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用□不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：施慧勇 主管会计工作负责人：郭森浩 会计机构负责人：尤志仁
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：施慧勇主管会计工作负责人：郭森浩会计机构负责人：尤志仁
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施慧勇主管会计工作负责人：郭森浩会计机构负责人：尤志仁
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年10月20日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-033
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　第三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月12日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人，其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
　　本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
　　（二）审议通过了《公司2026年第三季度报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟于2026年11月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-034
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于职工董事换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年10月20日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举张景祥先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，张景祥先生符合相关法律、法规规定的有关职工董事的任职资格和条件。
　　张景祥先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。
　　本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件：简历
　　张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至2025年9月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。2025年9月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司职工董事、质量总监。
　　截至本公告披露日，张景祥先生未直接持有公司股票，仅通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-036
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月12日14点00分
　　召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月12日
　　至2026年11月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年10月20日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年10月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的、应出示受委托人的有效身份证件及书面授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
　　（1）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
　　（2）代理人的姓名或者名称；
　　（3）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；
　　（4）委托书签发日期和有效期限；
　　（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
　　5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（二）参会登记方式
　　1、参会登记时间：2026年11月11日9:00－11:00、14:00－17:00
　　2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室
　　3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
　　六、其他事项
　　1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。
　　2、会议联系方式
　　联系人：穆玲婷、王佳敏
　　联系方式：0576-84081101
　　邮箱：gddb@gongdong.com
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-035
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。
　　2026年10月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。
　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年10月21日
　　附件：第四届董事会董事候选人简历
　　施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长、Trademark Plastics Inc.（原GD Medical, Inc.）唯一董事。
　　截至本公告日，其直接持有公司股票106,433,640股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至2024年7月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理；2024年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。
　　截至本公告日，其直接持有公司股票1,279,177股，并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　施依贝女士，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、Trademark Plastics Inc.副总经理。
　　截至本公告日，其直接持有公司股票16,464,000股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女关系，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　黄米华先生，1978年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002年8月至2008年2月，任浙江拱东医用塑料厂车间技术员，2008年3月至2010年1月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产车间副主任；2010年2月至2024年4月，任浙江拱东医疗科技有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限公司车间主任；2024年5月至2026年1月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司采购总监；2026年2月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。
　　截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。