本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月19日
　　(二)股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
　　(五)公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员的出（列）席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事王炜因工作原因未能出席会议；
　　2、董事会秘书徐亮出席了会议，副总裁黄兴稳列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、议案名称：关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
　　2.01、议案名称：票面金额及发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：发行对象及发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：债券期限及品种
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：债券利率及支付方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：担保方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：赎回条款或回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：募集资金专项账户
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10、议案名称：公司债券的承销及上市
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11、议案名称：股东会决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案5至议案7涉及关联方，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份504,000,000股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份18,785,200股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份12,913,745股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份10,732,138股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份546,431,083股，前述关联股东回避了表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：王元、李信
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　春秋航空股份有限公司董事会
　　2026年10月20日