证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-036
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知及议案于2026年10月14日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了《关于公司2026年度投资计划中期调整的议案》。
　　经审议，同意对2026年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位2026年股权计划投资额由6.35亿元调整为3.04亿元；固定资产计划投资额由3.29亿元调整为3.72亿元。金融资产投资计划不做调整。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2026年10月20日