证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-051
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月05日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月02日
　　7、出席对象：
　　（1）截至 2026 年 11 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年10月17日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
　　3.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
　　（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　登记时间：2026 年 11 月 3 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
　　登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
　　2.联系方式
　　联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦10 楼
　　邮政编码：430051
　　联系电话： 027-58080268
　　传真： 027-58080269
　　电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
　　联系人：曹君
　　（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
　　（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　董事会会议决议
　　特此公告。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　2026年10月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司于2026年11月05日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　附注说明：
　　1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托书有效期限：
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-046
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司第十一届董事会第四次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年10月10日以电子邮件、书面通知等方式发出，会议于2026年10月16日以现场会议方式召开。会议由公司董事长徐诚先生主持，应到董事10名，实到董事10名，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　表决情况：同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　表决结果：此议案获得通过。同意聘任刘志聪先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-047）
　　2.审议《关于补选公司董事的议案》；
　　表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。同意提名付晶先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-048）。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》；
　　表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　4.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
　　表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。经逐项自查，董事会认为公司符合现行债券监管政策的各项规定和要求，具备向专业投资者非公开发行公司债券的各项法定条件。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。同意公司非公开发行公司债券相关方案。发行规模、期限、募集资金用途等。
　　具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　6.审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。同意提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部相关事宜。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　7.审议《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　表决结果：此议案获得通过。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-051）。
　　三、备查文件
　　董事会会议决议。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十七日
　　
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-047
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司关于聘任公司财务总监的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体事项公告如下：
　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，第十一届董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员一致同意，董事会同意聘任刘志聪先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；自本次董事会审议通过本聘任事项之日起，终止张宏棣先生代为履行公司财务总监的相关职责。
　　刘志聪先生具备注册会计师资格、高级会计师职称，具备担任上市公司财务总监所需的专业能力和职业操守，其任职资格符合相关法律法规及监管要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十七日
　　附件：刘志聪先生简历
　　刘志聪，男，1972年生，中共党员，注册会计师、高级会计师；历任仙桃市广播电视局计财科（财务科）科长；仙桃市广视信息网络有限公司副总经理；湖北楚天数字电视有限公司副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部部长；湖北省楚天视讯网络有限公司党委委员、总经理；湖北文化产业发展投资有限公司财务资产部部长；湖北文投资本运营有限公司总经理；湖北文投私募基金管理有限公司总经理；湖北星通私募基金管理有限公司法人代表、执行董事、总经理；湖北省创新谷投资有限公司党委书记、董事长；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长；湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务总监。
　　截至本公告披露日，刘志聪先生未持有本公司股份。刘志聪先生曾任湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人的董事及高级管理人员职务，现已完成前述单位全部岗位的辞职及内部正式免职程序，不在前述单位担任任何职务；除因上述历史任职与湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人存在关联关系外，刘志聪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
　　
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-048
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司关于补选公司董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，拟补选付晶先生（简历详见附件）为第十一届董事会非独立董事，此议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　为完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名付晶先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过选举其担任董事之日起，至本届董事会任期届满之日止。
　　本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十七日
　　附件：付晶先生简历
　　付晶，男，1981年生，中共党员，华中科技大学硕士研究生，高级工程师。历任湖北省楚天数字电视有限公司工程技术部部长、技术总监；湖北省广播电视信息网络股份有限公司技术中心副总监、主任，市场营销部副总监；湖北省广播电视信息网络股份有限公司技术管理部党支部书记、部长，媒资事业部（云数传媒公司）党总支书记、总监（总经理）；云广互联（湖北）网络科技有限公司党总支书记、总经理、董事长。现任湖北广电网络数字科技有限公司执行董事，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长。
　　截止本公告披露日，付晶先生未持有本公司股份。付晶先生现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，除控股股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人外，付晶先生与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
　　
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-049
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了公司第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：吴浩然，2004年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：姚三香，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：汪文锋，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健会计师事务所上期审计收费85.5万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 65.5万元（含税），内控审计费用为人民币20万元（含税）。本期年度审计服务费总额为85万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币65万元（含税），内控审计费用为人民币20万元（含税）。不存在审计费用变化超过20%的情形。此收费是根据公司商务谈判结果确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，认为天健会计师事务所作为国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司 2025 年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定，表现出了良好的职业操守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘任的条件。因此，同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于 2026年10月16日召开第十一届董事会第四次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1.董事会会议决议；
　　2.审计委员会会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所的基本情况。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十七日
　　
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-050
　　湖北省广播电视信息网络股份有限
　　公司关于公司非公开发行公司
　　债券方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟按照相关规定非公开发行不超过人民币12亿元（含12 亿元）公司债券。相关议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对照非公开发行公司债券的资格和有关条件，结合公司实际经营情况进行了逐项自查，公司董事会认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
　　二、本次非公开发行公司债券方案概述
　　（一）发行规模
　　本次债券拟募集资金总额不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模提请股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述额度范围内确定。
　　（二）票面金额和发行价格
　　本次非公开发行的公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
　　（三）发行对象及向公司股东配售安排
　　本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
　　（四）品种及债券期限
　　本次发行的公司债券期限拟为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种，本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。
　　（五）票面利率及确定方式
　　本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
　　（六）发行方式
　　本次公司债券采用非公开发行方式，经深圳证券交易所审核同意后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　（七）募集资金用途和募集资金专项账户
　　主要用于项目建设、偿还存量有息负债、补充公司流动资金以及置换发行前12个月内公司已投入的科创领域项目投资等。具体募集资金用途拟提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
　　（八）增信机制
　　本次债券拟设置增信机制，可包括但不限于第三方担保等方式。提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定当期债券的具体增信方案，包括遴选担保机构、协商确定担保相关全部协议条款等。
　　（九）公司资信情况及偿债保障措施
　　公司最近两年资信情况良好。公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，包括但不限于确定相关部门与人员、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等。
　　（十）承销方式及挂牌转让安排
　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。在满足债券挂牌转让条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让申请。
　　（十一）登记上市场所
　　深圳证券交易所。
　　（十二）其他事项
　　与本次公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
　　（十三）决议的有效期限
　　本次非公开发行公司债券的决议的有效期自股东会审议通过之日至获取深圳证券交易所出具的无异议函后十二个月届满之日止。
　　三、关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜
　　为提高公司本次非公开发行公司债券的工作效率，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在股东会决议的框架和原则下，全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，本授权自股东会审议通过之日起生效，有效期持续至
　　本次非公开发行公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。包括但不限于以下事项：
　　1.在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次公司债券发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债券期限、募集资金用途、债券利率及其确定方式、增信机制、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次公司债券发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
　　2.聘请主承销商、会计师事务所、律师事务所及评级机构等中介机构，办理本次债券申报、发行及挂牌转让相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次债券申报、发行及挂牌转让的相关材料；
　　3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次债券发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、聘用中介机构协议等）；
　　4.在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据公司实际资金使用需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；
　　5.如监管部门对于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6.授权董事会办理本次公司债券发行的其他相关事宜。
　　四、其他说明及风险提示
　　截至公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。本次非公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过后方可实施，提醒投资者注意相关风险。本次非公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行公司债券的进展情况。
　　五、备查文件
　　董事会会议决议。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十七日