证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-028
　　云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2026年10月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年10月16日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）审议通过了《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。
　　本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月17日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-029
　　云南旅游股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2.公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2026年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：1985年，2012年03月转制为特殊普通合伙制事务所
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　拟聘任事务所首席合伙人：谢泽敏
　　截至2025年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为182人、注册会计师人数为1,053人、超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。
　　最近一年经审计的收入总额为165,371.41万元，经审计的审计业务收入为141,652.86万元，经审计的证券业务收入为48,311.46万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数218家（含H股），主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费27,698.20万元，本公司同行业上市公司审计客户家数7家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　2023-2025年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　2023-2025年，大信所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：石磊先生，2009年获得中国注册会计师资格，2014年9月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在大信所执业。近三年签署了3家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：徐博先生，2020年获得中国注册会计师资格，2019年9月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在大信所执业。近三年签署了1家上市公司审计报告。
　　拟担任独立复核合伙人：杨益明先生，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航直升机股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中航（成都）无人机系统股份有限公司等，近三年作为独立复核合伙人复核的上市公司有云南旅游股份有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司等。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人石磊先生、签字注册会计师徐博先生、项目质量控制复核人杨益明先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人石磊先生、签字注册会计师徐博先生和项目质量控制复核人杨益明先生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计服务费用按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作量等因素确定，拟定2026年度审计及内部控制审计费用不高于2025年度费用，即不高于135万元，提请董事会授权公司管理层根据工作量及公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：大信所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力与独立性，诚信状况良好，可满足公司审计及内部控制审计工作需要，公司续聘该所的理由充分合理，同意本次续聘事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年10月16日召开第八届董事会第三十九次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于续聘2026年度审计及内部控制审计机构的议案》，并将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月17日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-030
　　云南旅游股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月3日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月3日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年10月28日
　　7．出席对象：
　　（1）2026年10月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2） 公司董事和高级管理人员；
　　（3） 公司聘请的见证律师。
　　8．会议地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
　　■
　　2．上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年11月2日16:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
　　2．登记时间：2026年11月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
　　3．登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
　　4．会议联系方式：
　　联系人：刘伟、张芸
　　电话：0871-65012363
　　传真：0871-65012141
　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
　　邮编：650224
　　5．其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议》。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月3日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月3日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南旅游股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南旅游股份有限公司于2026年11月3日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：