本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2、股东会召开日期：2026年10月22日
　　3、股东会股权登记日：
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　　H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.nexchip.com.cn）刊载的上述股东会的通告及通函。
　　二、取消议案的情况说明
　　1、取消议案名称
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　　2、取消议案原因
　　根据中国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中有关连续聘用同一会计师事务所年限的规定，为加强审计机构的独立性，基于审慎性考虑，董事会决定取消原定提交2026年第一次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》。关于选聘会计师事务所事项，公司将根据《管理办法》相关方面的要求重新履行程序，并根据法律法规有关规定履行审议程序及披露义务。本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。
　　三、除了上述取消议案外，公司于2026年10月1日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、取消议案后股东会的有关情况
　　1、现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2026年10月22日 14点00分
　　召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月22日
　　至2026年10月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3、股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4、股东会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2026年8月25日、2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、蔡国智先生以及其他与该关联交易有利害关系的关联股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
　　2026年10月17日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥晶合集成电路股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。