本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
　　2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年10月16日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
　　本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东702人，代表公司有表决权股份90,258,134股，占上市公司有表决权股份的18.3541%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份87,256,930股，占上市公司有表决权股份的17.7438%。
　　通过网络投票的股东698人，代表公司有表决权股份3,001,204股，占上市公司有表决权股份的0.6103%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东698人，代表公司有表决权股份3,001,204股，占上市公司有表决权股份的0.6103%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东698人，代表公司有表决权股份3,001,204股，占上市公司有表决权股份的0.6103%。
　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指派律师列席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　1、审议并通过议案1.00《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司未出席本次股东会。
　　同意89,302,434股，占出席会议有表决权股份总数的98.9411%；反对767,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.8506%；弃权188,000股。
　　中小股东表决情况如下：同意2,045,504股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.1561%；反对767,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的25.5797%；弃权188,000股。
　　三、律师出具的见证意见
　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、天际新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、德恒上海律师事务所见证意见。
　　天际新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月17日