本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于副总经理兼董事会秘书辞职的情况
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吕品先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，吕品先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务（原定任期结束之日为2029年1月30日），辞去上述职务后将继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《董事、高级管理人员离职管理制度》及《公司章程》的相关规定，吕品先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
　　截至本公告披露日，吕品先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。吕品先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕品先生为公司所作出的贡献表示感谢。
　　二、关于聘任副总经理兼董事会秘书的情况
　　公司于2026年10月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书变更的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨锋源先生（简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。杨锋源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。
　　杨锋源先生联系方式如下：
　　联系电话：0755-88393181
　　传真：0755-88393322-3172
　　电子邮箱：002183@eascs.com
　　通讯地址：广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2026年10月15日
　　杨锋源先生简历
　　杨锋源，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任广东梅雁企业（集团）股份有限公司证券事务代表、总经理、董事长，深圳市铁汉生态环境股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书，广东嘉元科技股份有限公司总裁、董事、执行总裁等职务。
　　截至目前，杨锋源先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，杨锋源先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。