证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-062
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第二次会议于2026年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
　　为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过5,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2027年10月31日。本议案事前已经第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
　　关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING女士回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　三、备查文件
　　1、第十四届董事会第二次会议决议；
　　2、第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十六日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-063
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于接受间接控股股东财务资助暨
　　关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为满足成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司（以下简称“星慧集团”）拟向公司提供不超过5,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2027年10月31日。
　　星慧集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易，但属于公司接受关联方无偿提供财务资助，可豁免提交股东会审议。公司于2026年10月15日召开了第十四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过了该议案。
　　本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。现将相关事项公告如下：
　　二、关联方基本情况
　　1、关联方名称：四川星慧酒店管理集团有限公司
　　2、统一社会信用代码：91510122752845735J
　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　4、注册地址：成都市双流区怡心街道华府大道二段158号
　　5、法定代表人：黄明良
　　6、注册资本：30,000万人民币
　　7、经营范围：餐饮服务；茶水；住宿；零售卷烟、雪茄烟；会议接待服务；体能拓展训练服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　8、四川星慧酒店管理集团有限公司股东为黄明良、欧阳萍夫妇。其中黄明良持股70%，欧阳萍持股30%。
　　9、主要财务数据：
　　截至2025年12月31日，经审计的资产总额356,404.12万元，负债总额210,906.06万元，净资产145,498.06万元，2025年实现营业收入105,901.14万元，净利润-64,201.18万元。截至2026年6月30日，未经审计的资产总额355,345.69万元，负债总额211,718.23万元，净资产143,627.46万元，2026年1-6月实现营业收入30,105.08万元，净利润-1,792.75万元。
　　10、关联关系说明：星慧集团持有成都远泓生物科技有限公司100%股权，成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神集团股份有限公司直接持有公司股份111,431,281股，占公司目前总股本的比例为17.87%。星慧集团为公司间接控股股东。
　　11、星慧集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　星慧集团拟为公司提供总额不超过5,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际经营情况确定，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，还款期限最晚至2027年10月31日。
　　四、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至披露日与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额为151.87万元（含税）。
　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司本次接受间接控股股东提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次间接控股股东向公司提供无息借款，公司不提供任何形式的担保，并且不支付任何借款费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　公司召开了第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：本次关联交易事项体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运营。公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
　　七、备查文件
　　1、第十四届董事会第二次会议决议；
　　2、第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、《借款协议》。
　　特此公告。
　　
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月十六日