本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月15日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：上海市 金山区 金山卫镇 秦弯路633号 上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。
　　5、会议召集人：公司第三届董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长邵雄辉先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　（1）出席会议的总体情况：
　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共107人，所持股份133,079,266 股，占公司有表决权股份总数的54.6327 %。
　　（2）现场会议出席情况：
　　出席现场会议的股东及股东代表共3人，所持股份121,603,210股，占公司有表决权股份总数的49.9215%。
　　（3）网络投票情况：
　　参加网络投票的股东及股东代表共104人，所持股份11,476,056 股，占公司有表决权股份总数的4.7112 %。
　　（4）中小投资者出席情况：
　　参加本次股东会的中小投资者共103 人，所持股份1,073,026 股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。
　　（5）出席或列席会议的其他人员情况：
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者/中小股东有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
　　2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶
　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次会议的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《上海肇民新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》
　　特此公告。
　　上海肇民新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月15日