本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、公司董事会延期换届情况
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年11月6日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
　　公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
　　二、公司独立董事任期届满的情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事程峰先生和季建阳先生的任期将于2026年10月16日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，程峰先生和季建阳先生因任期届满辞任，辞任后将导致公司独立董事人数低于法定要求，因此将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
　　特此公告。
　　
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月15日