本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：中闽福清新厝50MW渔光互补项目
　　● 投资金额：本项目总投资约人民币24,660万元，以实际投资建设情况为准。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序: 本次投资事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目建设尚需办理环保、用地、工程施工等有关审批手续，项目的推进进度存在一定不确定性；因福建省尚未开展2026年新能源增量项目竞价工作，本项目入选机制电价与电量存在不确定性，可能影响项目的盈利能力。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　2022年5月，公司设立全资子公司中闽（福清）光伏发电有限公司（以下简称“项目公司”），以该公司为实施主体投资建设中闽福清新厝50MW渔光互补项目。中闽福清新厝50MW渔光互补项目于2026年7月取得福清市发展和改革局备案证明。本项目总投资约人民币24,660万元（具体以实际投资建设情况为准）。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年10月15日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过《关于对外投资建设中闽福清新厝50MW渔光互补项目的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本次投资事项无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟在福建省福州市福清市渔溪镇投资建设中闽福清新厝50MW渔光互补项目，项目总投资金额约24,660万元，主要建设内容及规模为租赁坑塘水面建设一个装机容量为50MW的集中式光伏发电项目。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、项目基本情况
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　　2、各主要投资方出资情况
　　公司以项目公司为实施主体投资建设中闽福清新厝50MW渔光互补项目。项目公司注册资本为5,000万元。其中，公司认缴出资额5,000万元，占注册资本的100%，目前公司已实缴1,000万元，后续将根据项目建设进度分批实缴到位。
　　3、项目目前进展情况
　　项目已取得备案证明，项目配套升压站取得核准批复，目前正在开展项目开工前的各项准备工作。
　　4、项目市场定位及可行性分析
　　本项目投资符合公司主业发展方向，具有显著的环境效益及良好的社会经济效益，在综合评估项目所在地光资源条件、投资成本、建设施工等各类因素的基础上，具备开发价值。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资符合国家相关产业政策和公司发展战略，有利于公司紧抓战略机遇，深化福建省内光伏发电业务布局，提升公司新能源装机规模、市场竞争力和经营业绩，符合公司和全体股东的整体利益。
　　四、对外投资的风险提示
　　本项目建设尚需办理环保、用地、工程施工等有关审批手续，项目的推进进度存在一定不确定性；因福建省尚未开展2026年新能源增量项目竞价工作，本项目入选机制电价与电量存在不确定性，可能影响项目的盈利能力。公司将采取各项有力措施加快项目建设进度，同时做好后续机制电价的申报工作，提升市场化交易能力，积极防范和应对可能存在的风险。
　　公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中闽能源股份有限公司董事会
　　2026年10月16日