（经2026年10月14日召开的2026年第一次临时股东会审议通过）
　　鉴于公司向特定对象发行股票实施完成后，公司注册资本和总股本发生变动，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
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　　《公司章程》其他内容未做修订。
　　
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-49
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　证券代码：524824 证券简称：26建能K1
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　二○二六年第一次临时股东
　　会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　●本次股东会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　●本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室。
　　5、召集人：公司董事会。
　　6、现场会议主持人：董事长秦刚先生。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及授权代表276名，代表股份1,357,009,582股，占公司有表决权股份总数的66.7040%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份1,278,364,966股，占公司有表决权股份总数的62.8382%；参加网络投票的股东274名，代表股份78,644,616股，占公司有表决权股份总数的3.8658%；中小股东274名，代表股份78,644,616股，占公司有表决权股份总数的3.8658%。
　　出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、孙正运先生。副总经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。
　　二、议案审议和表决情况
　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
　　（一）本次股东会选举秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生、谭璐女士为第十一届董事会非独立董事。
　　候选人得票情况：
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　　（二）本次股东会选举蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生为第十一届董事会独立董事。
　　候选人得票情况：
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　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本次董事会换届选举完成后，李建辉先生、赵丽红女士不再担任公司董事、独立董事职务。两位董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对两位离任董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　（三）审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
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　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二六年第一次临时股东会决议》有效”。
　　四、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司二○二六年第一次临时股东会决议；
　　（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月14日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-52
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　证券代码：524824 证券简称：26建能K1
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十一届董事会第一次临时会议决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年10月11日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的9人，其中独立董事蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生以通讯方式出席会议并表决。
　　与会董事一致推举董事秦刚主持本次会议。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经表决，通过以下决议：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举秦刚先生为公司董事长。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王剑峰先生为公司副董事长。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成的议案》。
　　第十一届董事会各专门委员会组成如下：
　　1、战略与ESG管理委员会
　　主任委员：秦刚
　　委员：王剑峰、邓彦斌、王涛、李国栋、谭璐、蔡宁生
　　2、审计与风险管理委员会
　　主任委员：宫兴国
　　委员：孙正运、邓彦斌
　　3、提名委员会
　　主任委员：秦刚
　　委员：蔡宁生、孙正运
　　4、薪酬与考核委员会
　　主任委员：孙正运
　　委员：宫兴国、李国栋
　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任王剑峰先生为公司总经理。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任孙原先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为公司副总经理。
　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任张贞女士为公司财务负责人。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任朱海涛先生为公司总法律顾问。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任孙原先生为公司董事会秘书。
　　上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对本次聘任高级管理人员人选资格进行了审查。第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议对聘任财务负责人事项进行了审核。
　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任郭嘉女士为公司证券事务代表。
　　郭嘉女士简历请见本公告附件。
　　公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
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　　三、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议。
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会提名委员会
　　第一次会议纪要。
　　（三）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月14日
　　附件：
　　1、王剑峰先生，1968年11月生，中共党员，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理。
　　2、孙原先生，1968年10月生，中共党员，硕士，正高级经济师、高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任河北省建设投资公司北京事业部、工业分公司项目经理、公用事业一部经理助理，河北建投水务投资有限公司总工程师兼沧州市供排水集团有限公司副总经理，河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。
　　3、朱海涛先生，1972年11月生，中共党员，大学学历，经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。曾任秦皇岛发电有限责任公司三期工程管理部副部长，基建工程处副处长、处长，总经理助理，秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理，建投遵化热电有限责任公司党支部书记、总经理。
　　4、靳永亮先生，1971年9月生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。曾任西柏坡发电厂热控车间专业工程师，生产技术部工程师、高级工程师、主任工程师、副主任，河北西柏坡发电有限责任公司副总工程师兼生产技术部主任，河北西柏坡发电有限责任公司总工程师、副总经理，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，河北兴泰发电有限责任公司党委书记、总经理，邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理。
　　5、张志勇先生，1973年4月生，中共党员，大学学历，工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。曾任河北西柏坡发电有限责任公司车间副主任、车间主任、安全监察部主任、副总经理，河北建投科林智慧能源有限责任公司总经理，河北建投电力科技服务有限公司副总经理、总经理、党支部书记。
　　6、张贞女士，1979年9月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、正高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委委员、总会计师、工会主席。曾任河北建设投资集团有限责任公司审计管理部风险管理处处长、财务管理部总经理助理，河北建投能源投资股份有限公司财务管理部经理，河北建设投资集团有限责任公司审计管理部副总经理。
　　截至目前，因参与公司2023年股权激励计划，副董事长、总经理王剑峰先生持有公司限制性股票70,000股，占公司总股本的0.0034%；其他高管人员分别持有公司限制性股票66,000股，分别占公司总股本的0.0032%。以上高管人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；均不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定等要求的任职资格。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。
　　7、郭嘉女士，1975年4月生，大学学历，经济师。1997年起在河北建投能源投资股份有限公司工作，现任董事会办公室与投资者关系管理部主任，2003年7月起任河北建投能源投资股份有限公司证券事务代表。