本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）近日收到总经理丁兴贤先生的辞职报告，因个人原因，丁兴贤先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，丁兴贤先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁兴贤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本事项不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。
　　截至本公告披露日，丁兴贤先生直接持有公司股票98.8万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司13.76万股股份对应的份额。上述股份将继续按照《2024年限制性股票激励计划》《2024年员工持股计划》等的相关规定执行。丁兴贤先生辞去总经理职务后将继续严格遵守关于高级管理人员股份变动的相关规定。
　　丁兴贤先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对丁兴贤先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　为确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总经理聘任完成前，由公司董事长沈志军先生代行总经理职责，期限自收到辞职报告之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司将按照有关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。
　　特此公告。
　　承德露露股份公司
　　董事会
　　二〇二六年十月十五日