证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2026-065
　　浙江东望时代科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月14日
　　(二)股东会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先生及独立董事陈高才先生、武鑫先生因公出差。
　　2、公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-3、6为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过；议案4-5为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　2、议案1-3所涉及关联股东已回避表决或未进行表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：何屾、连奕昕
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会
　　2026年10月15日
　　证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2026-066
　　浙江东望时代科技股份有限公司
　　关于注销部分回购股份并减少注册
　　资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月24日、2026年10月14日召开第十二届董事会第二十三次会议和2026年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的4,918,984股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划及/或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销后，公司总股本将由844,194,741股减少至839,275,757股，注册资本将由844,194,741元减少至839,275,757元。
　　具体内容详见公司分别于2026年9月25日、10月15日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《第十二届董事会第二十三次会议决议公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-056、临2026-058、临2026-059、临2026-065）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次变更部分回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销事项将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关有效证明文件。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明原件及复印件。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证明原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证明原件及复印件。
　　（二）债权申报方式
　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年10月15日至2026年11月28日（工作日9：00-11：30，13：00-17：00）。
　　2、申报地址：浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、邮政编码：311202
　　5、联系电话：0571-87974176
　　6、联系邮箱：ir@dwsd.cn
　　7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会
　　2026年10月15日