证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-043
　　二六三网络通信股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现议案被否的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月14日（星期三）15:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月14日的 9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年10月14日的 9:15 至 15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长李玉杰先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事许立东先生主持本次会议。
　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
　　8、会议出席情况
　　为截止2026年10月8日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东。
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份4,275,904 股，占公司总股份的0.3109%；
　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人共666人，代表有表决权的股份 173,147,365 股，占公司总股份的12.5891%；
　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共667人，代表有表决权的股份 11,183,625 股，占公司总股份的0.8131%。
　　本次会议由董事许立东先生主持，公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议表决情况
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　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　1、上述提案1.00已采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人应华江先生及马朝松先生均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第八届董事会独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会 届满为止。
　　2、提案2.00、3.00、4.00均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东已回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2026年10月15日
　　
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-044
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
　　公司股票情况的自查报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年9月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划 ”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次披露前6个月内（即2026年3月22日一一2026年9月22日，以下简称“ 自查期间 ”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1 、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象 ”）。
　　2 、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3 、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
　　经核查，在本次激励计划自查期间，共有2名核查对象存在买卖公司股票的 行为。根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程进行判断，上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　除上述情况外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
　　三、核查结论
　　经自查，公司在策划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。 经核查，在本次激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。
　　四、备查文件
　　1 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　2 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2026年10月15日